WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Фактический адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _ 1.4. _ Адрес получения корреспонденции (если он отличается от фактического адреса): _ 1.4.1. _ ...»

Приложение № 1 - АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦНЕРЕЗИДЕНТОВ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона Литовской Республики "О превенции легализации денег", указаниями и постановлениями по

превенции легализации денег центрального Банка Литвы, которые разработаны в соответствии с международными стандартами

банковской деятельности, Банк обязан быть осведомлен о хозяйственной деятельности своих Клиентов и констатировать истинных

собственников (выгодопприобретателях). Банк просит Вас заполнить АНКЕТУ КЛИЕНТА и соответствующие ей приложения.

Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, а там, где это необходимо, отметить значком “X”.

Благодарим за понимание!

ID-номер Клиента (Заполняется Банком!)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ Имя, фамилия: ______________________________________________________________________________________________

1.1.

Гражданство: ________________ Дата рождения: ___/___/___/ Место рождения (страна): ______________

1.2. 1.3.

Фактический адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _______________________________________________

1.4.

_____________________________________________________________________________________________________________

Адрес получения корреспонденции (если он отличается от фактического адреса): _________________________________

1.4.1.

_____________________________________________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________ Факс:_________________________________________________

1.5. 1.6.

Адрес эл. почты: ____________________________________________________________________________________________

1.7.

Дополнительное контактное лицо (имя, фамилия): _____________________________________________________________

1.8.

Телефон контактного лица: ________________________ 1.8.2. Адрес эл. почты: _____________________________________

1.8.1.

Будут ли вестись существующие на 1.9.

Да Заполнить Сообщение об истинных счете сделки по поручению третьего Нет 1.9.1.

лица получателях выгоды!

Я истинный владелец существующих на 1.10.

–  –  –

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И РАЗМЕРАХ ДОХОДА

работа по найму (указать место работы и занимаемую должность): _________________________________________________

2.1.

____________________________________________________________________________________________________________

зарегистрирована самозанятость (описать вид самозанятости): __________________________________________________

2.2.

____________________________________________________________________________________________________________

доходы от аренды личного имущества (указать вид): ___________________________________________________________

2.3.

доходы от сделок с недвижимым имуществом (указать вид): ____________________________________________________

2.4.

дивиденды и проценты (указать): ____________________________________________________________________________

2.5.

другое (указать вид): _________________________________________________________________________________________





2.6.

–  –  –

из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии (указать): ______________________________________

3.8.1.

из других стран (указать): ______________________________________________________________________________________

3.8.2.

–  –  –

другое (указать): _________________________________________________________________________________

3.9.5.

Платежи будут производиться в следующие страны (XX):

3.10.

в страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию или Швейцарию (указать): ____________________________________

3.10.1.

в другие страны (указать): ___________________________________________________________________________________

3.10.2.

–  –  –

Расчеты за товары и услуги при помощи карты 3.11.5.

Снятие наличных денег при помощи карты 3.11.6.

Планируемый максимальный объем одного(й) отдельно(й):

3.12.

при безналичной сделке, в т.ч при помощи карты: _______________________________ (EUR) 3.12.1.

при операции с наличными: _______________________________ (EUR) 3.12.2.

4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ Являетесь ли Вы, представитель клиента либо выгодополучатель, близкие члены семьи** клиента, либо ближайшие помощники*** клиента лицами, участвующими в политике* (или являлись таковыми за последние 12 месяцев)?

Да Нет

–  –  –

(Если ответ «ДА», Клиент обязан представить форму W-9) Счета в других банках: Нет Есть (укажите в каких): ____________________________________________________

4.1.

–  –  –

Удостоверяю, что вся представленная в настоящей анкете информация правдива и полна. Обязуюсь немедленно письменно информировать банк о любых существенных изменениях упомянутой информации.

–  –  –

Я, __________________________________________, Работник Банка (уполномоченное Банком лицо), Анкету принял.

(Имя, Фамилия)

Дата: ___/___/_____/ Подпись, штамп:

* Физические лица, участвующие в политике – граждане иностранных государств, которым доверена или была доверена важная общественная должность, а также близкие члены семьи или близкие помощники этих граждан.

Важная общественная должность – должность, в том числе должность в Европейском Сообществе, в международных учреждениях или учреждениях иностранных государств:

1) глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или заместитель министра;

Страница 2 из 3 KLIENTO ANKETA F (N) - RU

2) член парламента;

3 член Верховного Суда, Конституционного суда или иного высшего судебного органа, решения которого не подлежат обжалованию;

4) член управляющего органа профессиональной организации аудиторов или правления центрального банка;

5) посол, временный поверенный в делах или высокопоставленный офицер вооружённых сил;

6) член управляющего или надзорного органа управляемого государством предприятия.

** Близкие члены семьи – супруг, лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее – сожитель), родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, дети и супруги детей, сожители детей.

*** Близкий помощник:

1) физическое лицо, которое является участником одного и того же юридического лица с лицом, занимающим или занимавшим важную общественную должность, или которое поддерживает с ним иные деловые отношения;

2) физическое лицо, которое является единственным собственником юридического лица, учрежденного или действующего de facto с целью получения имущественной или иной личной выгоды для лица, занимающего или занимавшего важную общественную должность.




Похожие работы:

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 32113СТАНДАРТ ПРОДУКЦИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ Метод определения массовой концентрации лимонной кислоты...»

«годъ іВцходт бх^Годовая цна съ 1 *еілів ю *пересылк. и дост.; !У отщ П с й од. '6 р. 25 к. Под­ цси прц,. писка на время І1 в Р ** ъ #мене года п про­ дажа отдльныхъ "*?**номеровъ не до­ пускаются. ЕНЕДЪЛЪ НОЕ ИЗДА Опредленія С6. Синода. Опредленіемъ Св. Синода, от...»

«0620792 ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ &-elbi Серии AS / AC от 5 до 25 литров 1' AS-25 АС (5-25) АС 25 GPM Серии AS/AC со сменными мембранами, представленные моделями вмес...»

«ПРОИЗВЕДЕНО ООО НПП ОРИОН СПБ г. Санкт-Петербург Загребский бульвар, д. 33 Вымпел-27 ООО НПП ОРИОН СПБ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С СЕГМЕНТНЫМ ЖК ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, АКБ ТИПА AGM, EFB, АКБ С ГЕЛЕВЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ: LONG LIFE, DEE...»

«Instructions for use Евреи СНГ на пороге третьего тысячелетия Мордехай Альтшулер На протяжении двадцати лет положение евреев в Советском Союзе нахо­ дилось в фокусе интересов международной общественности и даже удостоилось особого внимания со стороны советского руководства. Сочетание двух основных фактор...»

«Отчет о природоохранной деятельности ОАО "ИПК "Дальпресс" Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Дальпресс" является крупнейшим предприятием на Дальнем Востоке России. Комплекс зданий предприятия построен и сдан в эксплуатацию в 1987 году.Пр...»

«15 мая 2014 г. город Сургут Вставьте картинку DIRECTED EVOLUTION: целенаправленное развитие информационных систем Применение метода Directed Evolution для анализа и прогнозирования развития информационных систем на примере технологии "in-memory data management", IMDM Самая Суть 1. Эффективность цикла "от идеи до рынка" оч...»

«инновации, наукоемкие технологии, фирменное сервисное обслуживание 2 каталог продукции POZIS полное соотВетстВие мироВым стандартам качестВа, Высокая надежность, безупречное серВисное обслужиВание. каталог продукц...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.