WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Предварительно утвержден Утвержден решением Совета директоров Решением единственного акционера ОАО «Росэлектроника» Распоряжение Росимущества от «9 » июня 2006 г. № 2874-р от «30» июня 2006 г. ...»

Предварительно утвержден Утвержден

решением Совета директоров Решением единственного акционера

ОАО «Росэлектроника» Распоряжение Росимущества

от «9 » июня 2006 г. № 2874-р от «30» июня 2006 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

"РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА"

за 2005 ГОД

г. Москва 2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

3. Положение акционерного общества в отрасли

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

6. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

8. Перспективы развития акционерного общества

9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения............. 42

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по ОАО «Российская электроника» за 2005 г.

2. Сводный баланс по предприятиям ОАО «Российская электроника» за 2005 г.

3. Отчет по соблюдению рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Российская Электроника".

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 070.80, 03 марта 1998 г.

3. Субъект Российской Федерации:

г. Москва

4. Юридический адрес:

Российская Федерация, 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 2\10

5. Почтовый адрес:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7

6. Контактный телефон:

(495) 221–80–85/86

7. Факс:

(495) 221–80–87

8. Адрес электронной почты:

rosel@roselgroup.com

9. Основной вид деятельности:

32.10 – Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов 73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

ОАО «Российская электроника» Распоряжением Правительства Российской Федерации № 22–р от 09 января 2004 года и Указом Президента РФ от 4.08.2004 №1009 включено в перечень стратегических предприятий, Распоряжением Правительства Российской Федерации № 91–р от 23 января 2003 года в перечень специальных предприятий

11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Регистроникс»

115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4.

12. Размер уставного капитала:

8 000 (восемь тысяч) тысяч рублей

13. Общее количество акций:

160 000 (сто шестьдесят тысяч) обыкновенных акций

14. Номинальная стоимость:

50 (пятьдесят) рублей

15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:





1–01–01702–А, 12 августа 1998 г.

1–02–01702–А, 02 июня 2000 г.

1–03–01702–А, 26 октября 2001 г.

17, 18, 19, 23. Привилегированных акций нет 20. 21,22, 24. Доля Российской Федерации в уставном капитале составляет 100% акций

25. Право «золотой акции» отсутствует

26. Полное наименование и адрес аудитора общества:

ООО «Росэкспертиза», 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11

Почтовый адрес:

127005, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. № 3.

Телефон: (495) 721–38–83/84.

Свидетельство государственной регистрации от 25 июня 2003 г., ОГРН 1027739273946.

Лицензия № Е 000977 на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет выдана Министерством финансов Российской Федерации Приказ от 25 июня 2003 года № 123.

Лицензия № Б 322938 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, регистрационный номер 4835 от 22 апреля 2003 года.

Аудитор общества выбран на конкурсной основе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 г № 107н. (Протокол от 12.05.2005 г. Приложение 1).

27. Структура холдинга:

Открытое акционерное общество «Российская электроника» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 764 «О дополнительных мерах по повышению эффективности реализации Президентской программы «Развитие электронной техники в России» и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года № 1583.

Уставной капитал ОАО «Российская электроника» был сформирован как за счет закрепленных, так и не закрепленных в федеральной собственности пакетов акций предприятий (организаций) участников. В настоящее время в состав ОАО «Российская электроника» в соответствии с Указом вошли 27 предприятий и организаций электронной промышленности, или 10% от всех предприятий и организаций электронной промышленности Российской Федерации. В их составе 14 научно– исследовательских институтов, 11 предприятий, 2 конструкторских бюро.

Единственным акционером ОАО «Российская электроника» является Российская Федерация.

Дочерние и зависимые общества ОАО «Российская электроника»

Общества, вошедшие в состав ОАО «Российская электроника» в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г.

№ 764 "О дополнительных мерах по повышению эффективности реализации Президентской программы "Развитие электронной техники в России":

*Наименование: ОАО «НИИ «Гириконд»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «НИИ «Феррит–Домен»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пл. Черниговская, д. 8 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «РНИИ «Электронстандарт»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «ЦНИИ «Электроника»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 117415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «Логика»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 124460, г. Москва, Зеленоград, Южная промзона, пр.4922, д.2, стр.5 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «НИИ «Научный центр»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 103460, г. Москва, Южная Промзона, проезд 4806, д. 4, стр. 1 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «НИИМЭТ»

Место нахождения: г. Калуга Почтовый адрес: 248650, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «ЦНИИИА»

Место нахождения: г. Саратов Почтовый адрес: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д. 66 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «Плазма»

Место нахождения: г. Рязань Почтовый адрес: 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 24 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «РЗМКП»

Место нахождения: г. Рязань Почтовый адрес: 390027, г. Рязань, ул. Новая, д. 51 "в" Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «ЦНИИ «Электрон»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. М. Тореза, д. 68 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 78,18 % *Наименование: ОАО «ЦНИИ «Циклон»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70,68 % *Наименование: ОАО «НИИЭПр»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 74,59 % *Наименование: ОАО «НИИРК»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 119049, г. Москва, Крымский вал, д. 3 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 87,84 % *Наименование: ОАО «НИИТОП»

Место нахождения: г. Нижний Новгород Почтовый адрес: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 74,93 % *Наименование: ОАО «Оптрон»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60,67 % *Наименование: ОАО «БЗТХИ»

Место нахождения: г. Богородицк Почтовый адрес: 301800, Тульская обл., г. Богородицк, Вязовский пер., д. 43 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60,19 % *Наименование: ОАО «Мосэлектронпроект»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 125299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 60,11 % *Наименование: ОАО «ОКБ «Искра»

Место нахождения: г. Ульяновск Почтовый адрес: 432030, г. Ульяновск, ул. Репина, д. 2 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 % *Наименование: ОАО «МЭЛЗ»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 23 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 35 % *Наименование: ОАО «Светлана»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,84 % *Наименование: ОАО «Элма»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 103460, г. Москва, Зеленоград, Южная промзона, пр.4922, д.4, стр. 5 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18,91 % *Наименование: ОАО «Ангстрем»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 103460, г. Москва, Зеленоград, Южная промзона, пр.4806, д.4, стр. 3 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % *Наименование: ОАО «Ангстрем–М»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 103460, г. Москва, Зеленоград, Южная промзона, пр.4806, д.4, стр. 8 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 % *Наименование: ОАО «ВЗПП»

Место нахождения: г. Воронеж Почтовый адрес: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119–а Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15% *Наименование: ОАО «Завод «Искра»

Место нахождения: г. Ульяновск Почтовый адрес: 432030, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Иные общества:

*Наименование: ЗАО «Спецэлектронкомплект»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ЗАО «Микроэлтех»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % *Наименование: ОАО «УК «Воронежская электроника»

Место нахождения: г. Воронеж Почтовый адрес: г. Воронеж, ул. Плеханова, д. 14 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49 % *Наименование: ЗАО «УК «Электронные компоненты»

Место нахождения: г. Орел Почтовый адрес: г. Орел, ул. Лескова, д. 19 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 76 % *Наименование: ЗАО «ТТЦ группы «Элетех»

Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34% *Наименование: ОАО "ЦК МФПГ "Элетех" Место нахождения: г. Москва Почтовый адрес: 113105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 7 Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0,9% Дочерние и зависимые общества ОАО «Российская электроника» расположены в трех федеральных округах: 71,9% – в Центральном федеральном округе, 15,6% – в Северо-западном федеральном округе и 12,5% – в Приволжском федеральном округе.

Цель создания холдинга определена как эффективное управление принадлежащими государству активами, сохранение, поддержание и развитие критически важных технологий в интересах обеспечения национальной безопасности, создание сильной интегрированной структуры, способной достойно представлять Россию на мировом рынке Показатели, характеризующие объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме приведены в разделе Основные результаты деятельности предприятий и организаций ОАО "Российская электроника" в 2005 году.

–  –  –

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества и от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.

12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции») полномочий общего собрания акционеров ОАО «Российская электроника», 100 (Сто) процентов голосующих акций которого принадлежат Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом по проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Российская электроника», утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадковым 30 июня 2005 г. № 2016п–П13 были приняты решения по следующим вопросам (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30 июня 2005 г.

№ 1297–р):

Утверждение годового отчета ОАО «Российская электроника» за 2004 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Российская электроника».

Утверждение распределения прибыли ОАО «Российская электроника за 2004 год.

Избрание Совета директоров ОАО «Российская электроника».

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Российская электроника».

Утверждение аудитора ОАО «Российская электроника».

–  –  –

С 01 января 2005 года по 30 июня 2005 года в Обществе действовал следующий состав совета директоров (протокол общего собрания от 3 сентября 2004 года):

–  –  –

С 30 июня 2005 года в Обществе (Решение единственного акционера от 30 июня 2005 года) избран следующий состав Совета директоров ОАО «Российская электроника»:

1. Фурсенко А.А. Министр образования и науки Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО «Российская электроника».

2. Борисов Ю.И. начальник управления Федерального агентства по промышленности.

3. Засыпкин А.В. генеральный директор ОАО «Российская электроника».

4. Каменских И.М. заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии.

5. Никитин Г.С. начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Пугинский С.Б. заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности.

7. Смыков Д.Е. главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации.

Заседания Совета директоров ОАО «Российская электроника» проводились:

4 февраля 2005 года – Протокол № 35

Повестка дня:

1. Предварительные результаты анализа финансово–хозяйственной деятельности и имущественного комплекса холдинга ОАО "Российская электроника".

2. О выдвижении кандидатур членов Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Российская электроника» для избрания на годовом общем собрании акционеров.

3. Разное.

3.1. О повторном рассмотрении предложения по финансированию инвестиционного проекта ОАО «МЭЛЗ» по организации производства электронно-оптических преобразователей (ЭОПов) и приборов ночного видения на их основе.

14 февраля 2005 года – Протокол № 36

Повестка дня:

1. Анализ деятельности и инвестиционные направления развития ОАО «МЭЛЗ».

16 марта 2005 года – Протокол № 37

Повестка дня:

1. Рассмотрение стратегической концепции развития ОАО «Российская электроника»

22 июня 2005 года – Протокол № 38

Повестка дня:

1) О заслушивании заключения аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

2) О заслушивании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки данных, приведенных в годовом отчете общества.

3) О предварительном утверждении годового отчета за 2004 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

4) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибылей и убытков общества по результатам 2004 года.

5) О размере дивидендов по результатам 2004 года.

6) О выдвижении аудитора общества на 2005 год.

7) Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров.

8) Об утверждении списка материалов, предоставляемых для ознакомления акционеру по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

9) Об утверждении плана мероприятий по повышению операционной эффективности деятельности ОАО «Российская электроника».

9 августа 2005 г. – Протокол № 39.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Российская электроника».

2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Российская электроника».

21 ноября 2005 г. – Протокол № 40.

Повестка дня:

1. О рассмотрении «Корпоративной стратегии ОАО «Российская электроника».

2. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности ОАО «Российская электроника», утвержденного Советом директоров ОАО «Российская электроника» (протокол № 38 от 22.06.05г.).

3. О предварительном утверждении новой редакции Устава ОАО «Российская электроника».

4. О предварительном утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «Российская электроника».

5. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых для оценки имущественного комплекса и пакетов акций ОАО «Российская электроника» и предприятий, акции которых принадлежат ОАО «Российская электроника».

6. Разное.

6.1. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

6.2. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2005/2006 год.

21 марта 2006 г. – Протокол № 41.

Повестка дня:

1. Предварительные итоги деятельности ОАО «Российская электроника» за 2005 год.

Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности ОАО «Российская электроника», утвержденного Советом директоров ОАО «Российская электроника» (Протокол № 38 от 22.06.2005 г.).

2. О рассмотрении концепции бизнес-плана «Создание сети Центров проектирования микроэлектронной продукции и Государственного Центра Фотошаблонов» в рамках реализации «Корпоративной стратегии ОАО «Российская электроника».

3. Разное.

3.1. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых для оценки рыночной стоимости пакетов акций, принадлежащих ОАО «Российская электроника», а также имущества и неимущественных прав дочерних и зависимых обществ ОАО «Российская электроника».

3.2. О предоставлении информации в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации № 792 от 21 декабря 2005 года «Об организации проведения учета и анализа финансового состояния стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности».

3.3. О незаконном производстве контрафактной продукции на территории открытого акционерного общества «Элма».

Исполнительный орган ОАО «Российская электроника».

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Засыпкин Андрей Владимирович.

Окончил:

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, 1983,

Специальность по образованию:

«Электропривод и автоматизация промышленных установок», квалификация «инженер– электрик»

Степень MBA:

Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет менеджмента, 2004 Акциями ОАО «Российская электроника А.В. Засыпкин не владеет.

Размер вознаграждения исполнительного органа: В соответствии с п.42.3 Устава ОАО «Российская электроника» права, обязанности и размер вознаграждения генерального директора устанавливаются в соответствии с договором, заключенным 01.12.2004 г.

–  –  –

Ревизионная комиссия 2004/5 гг.

Кадылинская Н.В. – консультант Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Соловьева М.В. – заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности.

Ревизионная комиссия 2005/6 гг.

Кадылинская Н.В. – консультант Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Миськов А.Ю. – заместитель Директора департамента Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;

Соловьева М.В. – заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности.

–  –  –

Открытое акционерное общество «Российская электроника» образовано Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 764 и Постановлением Правительства № 1583 от 18 декабря 1997 г.

Период деятельности ОАО «Российская электроника» в электронной отрасли – 8 лет.

Основные результаты деятельности предприятий и организаций ОАО "Российская электроника" в 2005 году (по данным государственной статистической отчетности) Анализ результатов обработки поступивших данных форм государственной статистической отчетности по организациям электронного комплекса и ОАО "Российская электроника" в 2005 году показывает:

Объем товарной продукции, произведенной предприятиями и организациями ОАО «Российская электроника» вырос в сопоставимых ценах на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

Объем промышленной продукции вырос на 3,4%, в том числе гражданской – на 7,8%, объем выпуска военной продукции практически сохранился на уровне прошлого года.

Удельный вес продукции военного назначения составил 16,0% от общего объема промышленного производства ОАО.

В целом же на долю ОАО “Российская электроника” приходится 15,8% объемов промышленной продукции, выпускаемой электронной промышленностью РФ, в том числе 7,0% продукции военного назначения и 20,8% – гражданского назначения.

Среди основных видов изделий электронной техники ОАО «Российская электроника» занимает ведущее положение в производстве изделий микроэлектроники (на ее долю приходится около 26% общего объема производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем по ЭП РФ), электровакуумной техники (43%), оптоэлектроники (37%), а также спецматериалов (51%).

Продукция, выпускаемая ОАО «Российская электроника», обладает значительным экспортным потенциалом, около трети объемов производимой продукции гражданского назначения поставляется на экспорт (в первую очередь изделия микроэлектроники).

В 2005 году объем научно–технической продукции, разрабатываемой 17 организациями ОАО, вырос в сопоставимых ценах на 25,2% по сравнению с 2004 годом, при этом объем продукции военного назначения увеличился на 23%, а гражданского назначения – на 28,4%.

Объем выполненных НИР и ОКР вырос по сравнению с прошлым годом на 26,5%, в том числе выполняемых в интересах обороны и безопасности – на 19,7%, в интересах науки и экономики – на 38,7%.

Сохраняется оборонная значимость работ и разработок, выполняемых ОАО “Российская электроника”. Так удельный вес продукции военного назначения составил 57,7% в общем объеме НТП, а удельный вес НИОКР, выполняемых в интересах обороны и безопасности – 60,7% в общем объеме научных исследований и разработок.

Продукцию, выпускаемую предприятиями холдинга, характеризует высокий уровень наукоемкости, доля НТП в общем объеме товарной продукции составляет 33,4% и выросла на 5,7 пункта по сравнению с 2004 годом, затраты на НИОКР составляют 44,3 коп. на 1 рубль промышленной продукции.

При сохранении позиций холдинга в промышленном секторе электронной промышленности РФ значительно выросла его роль в научно–технической деятельности.

На долю холдинга приходится около 40% всех проводимых исследований и разработок, в том числе 37% объемов работ специального и 48% гражданского назначения.

Достигнутые результаты базируются на постоянной интенсификации промышленной и научно–технической деятельности, в 2005 году выработка товарной продукции выросла в 1,2 раза по сравнению с 2004 годом и составила около 325 тыс.

руб., в том числе 309 тыс. руб. в промышленном секторе и 362 тыс. руб. в научных организациях.

Выработка товарной продукции на 1 работника на 27,2% превысила среднеотраслевые показатели.

По предварительным данным (форма П–3) объем балансовой прибыли составил около 512,0 млн. руб. По итогам 2005 года прибыльными являются 75% предприятий и организаций (в отрасли 71,9%), объем полученной ими прибыли составил 658,8 млн.

руб., убыточными – 25% (в отрасли 28,1%), сумма понесенных ими убытков составила 146,8 млн. руб.

Соотношение полученной прибыли и понесенных убытков значительно лучше, чем в среднем по отрасли и по РЭК в целом. Так, если в электронной промышленности убытки составили 28% от объема полученной прибыли, а в РЭК – 39,3%, то в ОАО «Российская электроника» – только 22,3%.

Состояние расчетов на предприятиях и организациях ОАО существенно лучше, чем в целом по отрасли: соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей составляет 0,685 (по отрасли 0,550).

Социально–экономическое положение работников ОАО существенно лучше, чем в отрасли в целом. Среднемесячная заработная плата в 2005 году составила 8313 руб., что на 23,6% выше среднеотраслевой.

В целом же результаты деятельности промышленных и научных организаций, входящих в ОАО «Российская электроника» не только не уступают среднеотраслевым показателям, но по целому ряду позиций существенно их превосходят.

Среди дочерних предприятий и организаций ОАО «Российская электроника»

(более 50%) в 2005 году наибольших успехов добились:

• ОАО «Плазма»» г. Рязань (выручка от реализации за 2005г. 212 млн. руб., чистая прибыль за 2005г. 22 млн. руб.);

• ОАО «РЗМКП» г. Рязань (выручка от реализации за 2005г. 331 млн. руб., чистая прибыль за 2005г. 17 млн. руб.);

• ОАО «Логика» г. Москва (выручка от реализации за 2005г. 244 млн. руб., чистая прибыль за 2005г. 31 млн. руб.);

• ОАО «ЦНИИ «Циклон» г. Москва (выручка от реализации за 2005г. 427 млн. руб., чистая прибыль за 2005г. 3 млн. руб.);

• ОАО «НИИ «Гириконд» г. Москва (выручка от реализации за 2005г. 112 млн. руб., чистая прибыль за 2005г. 5 млн. руб.).

–  –  –

В соответствии со стратегией развития перед государственной компанией ОАО «Российская электроника» стоят цели, отвечающие разноплановым интересам государства:

1. Повышение капитализации стратегически связанных бизнесов холдинга в электронной отрасли

2. Разработка и производство электронных компонентов и узлов, использующихся в изделиях, обеспечивающих выполнение стратегических государственных задач РФ

–  –  –

За отчетный период приоритетными направлениями деятельности общества являлись:

разработка стратегической концепции развития общества – предварительный • анализ состояния рынка, отрасли и определение перспектив развития холдинга;

формирование конкурентоспособного портфеля бизнесов стратегически • связанного холдинга: выбор и разработка стратегии реализации бизнес– направлений:

«Национальная Фаблесс компания» (НФК): деятельность НФК направлена на разработку интегральных компонентов (микросхем) как на заказ, так и собственных. Предполагается создать сеть дизайн– центров в регионах России с наибольшей концентрацией инженеров в области микроэлектроники для разработки новейших интегральных схем.

«Фаблесс» модель позволяет сконцентрироваться только на разработке схем, не вкладывая средства в создание собственного производства. Эта компания позволит не только создавать значительную капитализацию, но и выполнять стратегически важную для государства задачу – импортозамещение интегральных схем, используемых в системах вооружений и в других стратегически важных системах. Для усиления защиты интеллектуальной собственности, создаваемой компанией, также планируется создание собственного производства фотошаблонов и «Спецэлектронкомплект»:

«Спецэлектронкомплект» – дистрибутор импортных и отечественных электронных компонентов. Задача компании – в первую очередь комплексное обеспечение компонентами предприятий оборонной промышленности, выполняющих заказы Министерства Обороны РФ, Федерального космического агентства, Росатома, ОАО «Российские железные дороги». Первоочередные задачи компании – это снижение закупочных цен по Государственному оборонному заказу, упорядочивание закупок и сертификация импортной компонентной базы и обеспечение безопасности использования импортных комплектующих в системах вооружения. Такая политика позволит не только выполнить задачу государственной важности, но и создать значительную капитализацию.

создание новой организационной структуры общества: разработка и выбор • альтернативы управления холдингом, определение роли головной компании и разработка новой альтернативной организационной структуры;

разработка стратегии развития общества на 2006–2010 гг.;

• формализация организационных бизнес–процедур: разработка регламентов • инвестиционного процесса и процесса реструктуризации предприятий холдинга;

подготовка концепции проекта «Создание национальной сетевой инфраструктуры • Центров проектирования микроэлектронной продукции и Государственного Центра Фотошаблонов Федерального Агентства по промышленности»;

Разработка Программы повышения операционной эффективности предприятий • холдинга на основе анализа и диагностики их деятельности, анализа возможных вариантов повышения операционной эффективности, подготовки плана повышения операционной эффективности;

Реструктуризация предприятий: запуск пилотных проектов реструктуризации • ОАО «БЗТХИ» и ОАО «ЦНИИ «Электроника».

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Начато финансирование работ по созданию Государственного центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов. По данному проекту на 14 апреля 2006 г.

объем инвестиций составил:

• 120 млн.рублей (планируется инвестировать еще 40 млн.руб.) Инвестирование шло из средств федерального бюджета в рамках Государственного контракта № 02.451.11.7001 от 29 августа 2005 г., между Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования “Московский государственный институт электронной техники (технический университет)” и Федеральным агентством по науке и инновациям на выполнение работ по проекту (РИ–25/001/086) «Научно–методическое, организационное и материально–техническое обеспечение развития Центра коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная база» научным оборудованием для проведения научно–исследовательских, опытно–конструкторских и технологических работ по приоритетным направлениям Программы» («Развитие инфраструктуры», XI очередь – Центры коллективного пользования), федеральной целевой научно– технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002–2006 годы.

• 30 млн. рублей было инвестировано из средств ГОУ ВПО “Московский государственный институт электронной техники (технический университет)” и ОАО "Зеленоградский инновационно–технологический центр".

В рамках проекта поставки электронных компонентов создано ЗАО «Спецэлектронкомплект» со 100% акционерным капиталом ОАО «Российская электроника». Внесен уставной капитал. Проводится сертификация системы менеджмента качества предприятия. Начата работа с потребителями по формированию плана закупок ЭКБ иностранного производства на 2007–2008 годы. Подготовлен и представлен на рассмотрение руководству ОАО «Российская электроника» бизнес план ЗАО «Спецэлектронкомплект».

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В 2005 году общество приобрело 50% акции ОАО «РЗМКП» на сумму 44 737 тыс.

руб. Данная сделка позволила обществу получить 100% акций данного предприятия.

В 2005 году общество продало пакет акций (6,57 %) страховой компании «Жива»

на сумму 7 954 тыс. руб.

В 2005 года общество продало долю собственности в объекте незавершенного строительства по адресу г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 4 Б, ООО «Вимс» за 33 500 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

–  –  –

Доходы от продаж за 2005 год составили 56 486 тыс. руб. Как видно из диаграммы 2, по сравнению с 2004 годом выручка увеличилась на 38 467 тыс. руб. или на 213%, что положительно характеризует деятельность Общества. Основным направлением деятельности Общества в 2005 году являются работы по НИОКР, выручка по которым составила 44 345 тыс. руб. или 79 % от общего объема выручки 2005 года (см. диаграмму 1).

Валовая прибыль/убыток.

Валовая прибыль за 2005 год составила 10 802 тыс. руб.

Чистая прибыль/убыток.

Чистая прибыль за 2005 год составила 11 601 тыс. руб.

–  –  –

По сравнению с 2004 годом стоимость чистых активов увеличилась на 9 417 тыс.

руб. Увеличение стоимости активов свидетельствует о повышении потенциальной рыночной стоимости акций общества и оказывает благоприятное влияние на решение задач, связанных с залоговой базой при внешнем финансировании, а также при финансировании из внутреннего инвестиционного фонда.

Объем совокупных активов за отчетный год увеличился на 68 702 тыс. руб., главным образом за счет увеличения оборотных активов в части запасов, дебиторской задолженности и денежных средств.

Исходя из того, что основным стратегическим направлением развития ОАО «Российская электроника» является капитализация и увеличение собственного капитала, важной является положительная динамика величины собственного капитала (на 9 290 тыс. руб. за отчетный период) и составил 68 512 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (разделы 4,5 бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам:

Кредиторская задолженность на конец 2005 года составила 44 855 тыс.

руб., в том числе:

• По разделу IV в части задолженности по отложенным налоговым обязательствам – 54 тыс. руб.

• По разделу V в части задолженности по налогу на прибыль – 1 174 тыс. руб.

–  –  –

Кредиторская задолженность за 2005 год увеличилась на 38 407 тыс. руб. по сравнению с 2004 годом. В первую очередь это произошло за счет увеличение задолженности перед поставщиками, а так же подрядчиками и персоналом организации.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб., в том числе задолженность федерального бюджета, задолженность по вексельным обязательствам:

Дебиторская задолженность на конец 2005 года составила 42 148 тыс. руб.

–  –  –

Дебиторская задолженность по итогам 2005 года увеличилась на 32 575 тыс. руб.

Это обусловлено увеличением задолженности со стороны покупателей и заказчиков.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок признаваемых крупными не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок признаваемых крупными не совершалось.

–  –  –

В соответствии с распределением прибыли, утвержденным Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30 июня 2005 г.

№ 1297–р дивиденды выплачены в размере 2 200 000 рублей (платежное поручение от 29.08.2005 № 389).

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет в 2006 году, составляет 2 320 000 рублей.

–  –  –

Информация о реформировании общества В 2005 году была проведена работа по подготовке к переходу на качественно новый этап развития холдинга и реформирование системы управления.

В период с января по ноябрь 2005 года объединенная группа специалистов ОАО «Российская электроника» и ООО «Стратегика» разрабатывала стратегию развития холдинга.

На начальном этапе (январь–март) на основе предварительного анализа состояния рынка отрасли и оценки перспектив развития холдинга была выработана стратегическая концепция развития (одобрена 16 марта 2005 г. Советом директоров ОАО «Российская электроника»). Было принято решение приступить к разработке стратегии развития холдинга и программы текущих преобразований, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий холдинга.

Основные направления реформирования деятельности общества установлены «Стратегией развития ОАО «Российская электроника» на 2005–2010 гг.», одобренной Советом директоров в ноябре 2005 года.

Изменение структуры управления происходит поэтапно и на нескольких уровнях:

• На первом этапе в головной компании общества формируются сервисные подразделения для обслуживания предприятий и повышения их операционной эффективности.

• На втором этапе создается управляющая компания, которая берет на себя функции организации, осуществляющей оперативное управление и действующей как единоличный исполнительный орган дочерних обществ.

За головной компанией остается стратегическое управление предприятиями общества через советы директоров.

• К входящим в общество предприятиям добавляются новые компании «НФК» с «Центром Фотошаблонов» и «Спецэлектронкомплект».

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Информация об основных результатах работы ОАО «Российская электроника» в части приоритетных направлений в 2005 г.

В отчетном периоде основными направлениями деятельности ОАО «Российская электроника» являлись:

• капитализация и повышение стоимости активов ОАО «Российская электроника», дочерних и зависимых предприятий (Росэлектроника)

• унификация и стандартизация системы управления

• реструктуризация предприятий Росэлектроники с целью повышения их финансовой устойчивости, прозрачности и инвестиционной привлекательности

• развитие корпоративного бизнеса и обеспечивающих его инвестиционных проектов.

НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с поручением Генерального директора ОАО «Российская электроника» на основе анализа состояния научно–производственной деятельности предприятий холдинга были разработаны предложения по перспективам развития холдинга, включающие основные направления инновационной и инвестиционной деятельности в области микроэлектроники, нитридной технологии для энергосберегающих источников освещения, солнечной энергетики, плазменных панелей и экранов, инфракрасной техники, кремниевых эпитаксиальных структур, мониторинга вопросов обеспечения качества ЭКБ и РЭА, а также создания инновационных центров по наносистемотехнике, радиационно-стойкой магнитной памяти, биосенсорной диагностике организма, радиочастотной идентификации объектов и др.

Для реализации «Основ политики Российской Федерации в области развития электронной компонентной базы (ЭКБ) на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» Правительство Российской Федерации в 2002 году поручило (протокол от 12 сентября 2002 г.№ 34) Минпромнауки России и Российскому агентству по системам управления разработать подпрограмму «Развитие технологий создания электронной компонентной базы», как составную часть федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2002–2006 годы.

Проект подпрограммы был разработан (в нескольких вариантах для различных объемов финансирования) с участием ОАО «Российская электроника» и представлен Роспромом в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

В соответствии с "Соглашением о сотрудничестве и координации работ между Минатомом России, РАСУ, Минобороны России, РАН и РНЦ "Курчатовский институт" в области создания производства полупроводникового кремния и изделий на его основе" и поручением Роспрома разработана «Межведомственная целевая программа разработки и производства радиационно-стойкой электронной компонентной базы», которая должна стать организационным началом проведения работ по развитию радиационно-стойкой ЭКБ. Объем финансирования работ по проекту программы на 2006–2012 годы составляет 5,2 млрд. руб., из них бюджетное финансирование более 3,6 млрд. руб.

Проект программы представлен в Роспром для дальнейшего согласования и утверждения.

Предприятия ОАО «Российская электроника» принимают участие в выполнении НИОКР по созданию отечественной ЭКБ для замены ЭКБ иностранного производства. В целом указанные мероприятия содержат около 700 типов унифицированной ЭКБ, подлежащей разработке с общим объемам финансирования более 6,5 млрд. руб. Участие предприятий ОАО «Российская электроника» предусматривается в выполнении разработок ЭКБ по 200 ОКР на общую сумму около 2,0 млрд. руб. (около 30%).

В рамках государственного оборонного заказа (заказчик–Управление развития базовых военных технологий и специальных проектов) предприятиями ОАО «Российская электроника» выполняется более 30 ОКР на сумму более 150 млн.руб.

В 2005 году по II разделу ФЦП «НТБ» предприятиями Роспрома выполнялось 58 НИОКР на общую сумму 279,4 млн. руб., из них предприятиями ОАО «Российская электроника» – 11 работ на сумму 63,9 млн. руб.

Из проводимых НИОКР по ФЦП «НТБ» в текущем году завершено 4 ОКР, выполнявшихся предприятиями ОАО «Российская электроника» (см. таблицу 8).

–  –  –

С целью развития сотрудничества с ОАО «РЖД» департаментом проанализированы возможности холдинга и предложения предприятий в этой области.

Организованы и проведены совещания с руководителями предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с ОАО «РЖД».

Разработан и представлен в ОАО «РЖД» (ВНИИАС МПС России) проект Решения о создании программы совместных работ ОАО «Росэлектроника» и ОАО «РЖД», а также предложения по составу координационного совета.

В 2005 г. ОАО «Российская электроника» практически исполняла роль головной организации по работам в области обеспечения качества и надежности ЭКБ и РЭА радиоэлектронного комплекса.

Специалисты научно–производственного департамента обеспечивают разработку и реализацию научно–технической политики Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления в области технического регулирования, обеспечения качества и надежности продукции предприятий радиоэлектронного комплекса.

По итогам проведенной в сентябре 2004 года в г. Омске межотраслевой научно– практической конференции «Обеспечение качества на этапах разработки, производства и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры», организация которой была поручена специалистам научно–производственного департамента, подготовлен, согласован с управлениями Минобороны России и Роспрома план мероприятий по реализации рекомендаций конференции и выпущен приказ Роспрома от 08.02.05 г. № 38, утверждающий план мероприятий и порядок его реализации.

В 2005 г. научно–производственным департаментом была продолжена работа по развитию и совершенствованию системы менеджмента качества в ОАО «Российская электроника».

Департаментом в 2005 году по договорам с Роспромом и Минобороны России выполнены 5 НИР на общую сумму – 10,2 млн. руб.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2004 г. № 672–40 «О порядке применения ЭКБ иностранного производства ……»

департаментом было подготовлено и утверждено в Роспроме и Минобороны России «Решение о порядке взаимодействия в области обеспечения особо надежной аппаратуры военного, специального, двойного и гражданского назначения унифицированной электронной компонентной базой иностранного производства». Приказом Роспрома № 235 ОАО «Российская электроника» определена головной организацией в отрасли по выполнению указанного постановления.

Для реализации задач в этой области создано специализированное предприятие ЗАО «Спецэлектронкомплект».

Компания «Спецэлектронкомплект» должна стать крупнейшим российским поставщиком отечественных и импортных электронных компонентов. В первую очередь для комплексного обеспечения компонентами предприятий радиоэлектронного комплекса, выполняющих заказы Министерства Обороны РФ, Российского космического агентства, Росатома, ОАО «РЖД» и других агентств и ведомств.

Компания должна обеспечить упорядочение закупок и сертификацию поставок импортной компонентной базы, безопасность импортных комплектующих для систем вооружения и снижение закупочных цен по государственному оборонному заказу.

Кроме того, именно «Спецэлектронкомплект» должен выступить в качестве крупнейшего заказчика для Национальной Фаблесс Компании, ориентируя эту компанию на разработку электронных компонентов, имеющих первоочередное значение для российского радиоэлектронного комплекса. Такая политика позволит не только выполнить задачу государственной важности, но и создать значительную капитализацию.

В декабре 2005 года в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001, ГОСТ РВ 20.57.412–97 и РД В 319.010–02 разработан комплект документов для сертификации компании в качестве «второго поставщика» ЭКБ, в том числе иностранного производства. В январе 2006 года была подана заявка в орган по сертификации «Военэлектронсерт» ФГУП «22 ЦНИИ Минобороны России» с целью сертификации системы качества компании. Подписан договор на проведение работ по проверке системы менеджмента качества компании. Проведены переговоры с потенциальными потребителями ЭКБ. Сформирован предварительный список компаний (вторых поставщиков и дистрибуторов), с которыми предусматривается совместная работа по закупке ЭКБ импортного производства.

Внешне-экономическое сотрудничество

Предприятиями ОАО «Российская электроника» в 2005 году было заключено 528 контрактов на поставку продукции в страны дальнего зарубежья и СНГ на общую сумму 42320,7 тыс. долларов США.

В течение 2005 года предприятия ОАО «Российская электроника» осуществили экспортные поставки на сумму 39751,341 тыс. долларов США, что на 18,1% больше показателя 2004 года.

Наибольшая доля поставок приходится на Германию, Китай, Тайвань, Финляндию, Швейцарию, Индию.

С начала 2005 года проводились интенсивные переговоры с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), г. Женева, которые завершились 27 июня подписанием долгосрочного (до конца 2007 года) контракта на общую сумму свыше 15 млн. долларов.

Кроме того, имеется договоренность о расширении сотрудничества с ЦЕРН и по другим направлениям.

По результатам переговоров с OSA Opto Light GmbH (ФРГ) в конце 2005 года был подписан контракт на поставку пластин для светоизлучающих диодов производства ОАО «НИИМЭТ» на сумму 600 тыс. Евро. Первая поставка будет осуществлена в конце марта 2006 года.

В стадии завершения переговоры с вьетнамской электронной корпорацией «ШаоМай» по подписанию контракта на поставку технологического оборудования для производства усилителей изображения разработанного ОАО «ЦНИИ «Электрон».

Всекитайская экспортно-импортная компания точного машиностроения и ОАО «Российская электроника» провели серию переговоров и согласований о поставке продукции ОАО «Феррит-Домен» на рынок Китая. Подписание контракта планируется на второй квартал 2006 года.

Основные результаты управленческой деятельности ОАО «Российская электроника»

Управление предприятиями Росэлектроники осуществлялось в рамках утвержденных Советом директоров ОАО «Российская электроника» в марте 2005 г.

«Стратегической концепции развития ОАО «Российская электроника» и в июне 2005 года – «Планом мероприятий по повышению операционной эффективности ОАО «Российская электроника», разработанными объединенной группой специалистов ОАО «Российская электроника» и ООО «Стратегика».

Основные риски деятельности ОАО «Российская электроника» связаны с реализацией ее управляющей функции по отношению к дочерним и зависимым предприятиям и связаны с осуществлением ими неконтролируемых действий с акциями, имуществом, учреждением зависимых обществ, нецелевым использованием бюджетных средств и другими действиями, связанными с имущественным комплексом. Основная деятельность в рамках формирования системы управления в разделах контроль и делегирование полномочий и была связана с минимизацией этих рисков посредством создания системы нормативных и правоустанавливающих документов.

При отсутствии законодательства, регламентирующего деятельность холдингов, основой для деятельности управляющих компаний является акционерное законодательство, которое в данном случае не регламентирует все стороны взаимодействия управляющей компании и предприятий. Поэтому в практическом плане основой корпоративного управления в холдинге являются внутренние нормативные документы.

Применяемая в холдинге система управления существенно сложнее традиционной, т.к. в отсутствии финансовых рычагов модифицировалась административная система управления с дополнением ее специальными инструментами административно-финансового управления и контроля.

С целью реализации Концепции и повышения эффективности управления предприятиями проведен анализ пакета типовых нормативных документов, рекомендованных к применению на предприятиях ОАО «Российская электроника», на основе которого в 2005–2006 гг. проведена соответствующая работа по внесению изменений или принятию новых редакций внутренних нормативных документов предприятий. Предварительно одобрено советом директоров от 21 ноября 2005 года внесение изменений в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «Российская электроника».

Утверждены новые редакции уставов в ОАО «НИИ «Гириконд», ОАО «ЦНИИ «Электроника», Положение об общем собрании акционеров ОАО «Оптрон», в уставы ОАО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем–М» введены положения, блокирующие размытие пакета акций при принятии решений о конвертации привилегированных акций в обыкновенные, в Положение о СД внесены изменения о предварительном предоставлении материалов Выносятся на утверждение на годовых собраниях акционеров обществ в 2006 году: новые редакции типовых уставов (ОАО «НИИЭПр», ОАО «ОКБ «Искра»), положений о совете директоров (ОАО «Светлана», ОАО «НИИТОП», ОАО «ЦНИИ «Электрон», ОАО «НИИРК», ОАО «МосЭП») и положений об общем собрании акционеров (ОАО «НИИРК», ОАО «НИИТОП»).

Разработано Положение о мотивации и Приложение к трудовому договору генеральных директоров обществ холдинга, устанавливающее зависимость вознаграждения от показателей деятельности предприятия Перезаключены трудовые договоры в рамках применения новой системы мотивации и с учетом ограничения компетенции, (в т.ч. при совершении сделок с имуществом) с генеральными директорами ОАО «ОКБ «Искра», ОАО «ЦНИИ «Электроника», ОАО «Оптрон», ОАО «Плазма», ОАО «НИИРК», ОАО «БЗТХИ», ОАО «Мосэлектронпроект».

Подготовлена и введена на предприятиях управленческая отчетность в обществах с контрольным пакетом акций. По состоянию на 20.03.06г. система управленческого учета внедрена на 17 предприятиях холдинговой группы.

Предоставляемые предприятиями данные управленческой отчетности участвуют в формировании консолидированной отчетности холдинга ОАО «Российская электроника» с учетом взаиморасчетов (дебиторской и кредиторской задолженностей, займов, кредитов и инвестиций), а также доли участия управляющей компании в уставных капиталах предприятий.

В рамках сформированной системы корпоративного управления: регулярно проводятся акционерные собрания предприятий «Росэлектроники» и активно работают Советы директоров предприятий. В среднем на каждом предприятии за акционерный год проводится не менее 5 заседаний.

С целью повышения управляемости предприятий и защиты интересов основного акционера ОАО «Российская электроник» велась работа по дальнейшему усилению роли Советов директоров в управлении предприятиями. Определены аудиторские компании по предприятиям, сформированы ревизионные комиссии с участием сотрудников ОАО «Росэлектроника». На советах директоров большинства предприятий заслушивались вопросы по стратегическому и бизнес планированию, управлению персоналом, оценке экономической эффективности существующих направлений, снижению издержек и т.п.

Проводилась работа по повышению эффективности использования активов предприятия, решению имущественных вопросы, налаживанию контроля движения активов и эффективностью их использования, контролю списков аффилированных лиц В области финансового управления разработана и применяется финансовая методика оценки деятельности предприятий, которая позволяет повысить эффективность управления деятельностью предприятий.

В ходе инвентаризации имущественного комплекса предприятий, вошедших в ОАО «Росэлектроника», и в целях его эффективного использования, часть непрофильных активов по решению органов управления обществ холдинга была реализована. Доходы, полученные от реализации части имущественного комплекса, целевым образом направляются под контролем ОАО «Российская электроника» на реализацию приоритетных проектов и основные направления деятельности ОАО “Российская электроника“. Проводилась работа по реструктуризации имущественного комплекса ряда предприятий, входящих в холдинг, с целью повышения их эффективности и финансовой устойчивости.

В связи с необходимостью выполнения программ реструктуризации активов ОАО «Российская электроника», дочерних и зависимых обществ ОАО «Российская электроника» в марте 2006 года Советом директоров ОАО «Российская электроника»

утвержден следующий перечень оценочных организации, привлекаемых для оценки пакетов акций, принадлежащих ОАО «Российская электроника», имущества и неимущественных прав дочерних и зависимых обществ ОАО «Российская электроника»:

ЗАО «Российская оценка», ООО «Ай Би – Консалт», ЗАО «ЛОГОС–ПРО». Оценочные организации отобраны из списка оценщиков, аккредитованных при ФАУФИ и имеющих опыт работы по оценке интеллектуальной собственности.

По состоянию на 01.01.2006 г.

не выполнен Указ Президента Российской Федерации, и постановление Правительства Российской Федерации в части передачи ОАО «Российская электроника» пакетов акций 5 предприятий, что может быть обусловлено следующими причинами:

ОКБ «РЗМКП» (г. Рязань) – ликвидировано;

ГНИИВТ им. С.А. Векшинского – приватизация приостановлена в связи со сложным финансовым положением предприятия;

НИИЭТ – приватизация приостановлена из-за неопределенности величины уставного капитала, связанной с передачей части основных средств в уставный капитал дочернего предприятия НИИЭТ – СМС;

ОКБ «МЭЛЗ» – находится в стадии регистрации выпуска акций;

ВХВО «Электронинторг» – находится в стадии регистрации выпуска акций.

В марте 2005 года в ОАО «Российская электроника» в качестве координирующего органа создан Научно–технический совет для определения научно–технической политики по приоритетным направлениям развития электроники.

Основными задачами НТС являются:

анализ и прогноз основных направлений развития электроники по тематике холдинга;

разработка рекомендаций по формированию перспективной научно – технической политики холдинга с целью повышения эффективности развиваемых направлений электроники;

разработка рекомендаций, направленных на ускорение внедрения в производство новейших достижений в области электроники; экспертиза бизнес–планов в части их научно– технической и производственных составляющих; анализ результатов важнейших научно– исследовательских и опытно–конструкторских работ, проводимых ОАО «Росэлектроника»;

разработка предложений по совершенствованию внешнеэкономической деятельности;

представление рекомендаций по формированию корпоративной программы.

За 2005 год проведено 4 заседания НТС. По большинству проектов экспертиза проводилась силами НТС ОАО «Российская электроника» и, лишь для 17 проектов были привлечены внешние эксперты.

Всего с начала 2005 года в адрес НТС ОАО «РЭ» поступило 164 проекта по тематике, связанной с электронной промышленностью в целом или деятельностью отдельных предприятий ОАО «РЭ». Из этого числа 151 проект был подан предприятиями ОАО «РЭ», остальные являются внешними. Из представленных проектов, предварительной экспертизой было выявлено, что 124 являются предложениями по устаревшим технологиям или номенклатурному ряду, который на данный момент или в ближайшем будущем не будет востребован на рынке. После обмена мнений с авторами по вопросу о целесообразности обсуждения этих предложений на НТС все эти проекты были отозваны. На данный момент требуют обсуждения и принятия решений на заседаниях НТС 40 проектов, внедрение которых будет способствовать усилению роли ОАО «Росэлектроника» на отечественном и мировом электронном рынке.

При участии НТС были разработаны предложения по сотрудничеству предприятий ОАО «Российская электроника» с крупнейшими отечественными объединениями – ОАО «РЖД» и ФГУП «РТРС». Для определения основных направлений научно-технического сотрудничества была создана совместная рабочая группа из специалистов ОАО «РЖД» и ОАО «Российская электроника».

Между ОАО «Российская электроника» и ФГУП «РТРС» был заключен договор по разработке структуры построения и оценке основных технико-экономических параметров системы спутникового непосредственного вещания на территории РФ. Заказчиком по договору выступало ФГУП «РТРС». По результатам выполненных работ специалистами ОАО «Российская электроника» был разработан бизнес-план, который направлен в ФГУП «РТРС».

В 2005 году разработан новый брэнд и корпоративный стиль ОАО «Российская электроника», которые отражают новый подход компании к ведению бизнеса и в первую очередь ориентированы на зарубежных партнеров. Новый логотип «ROSEL» состоит из двух первых слогов названия компании и пишется только английскими буквами для более удобного восприятия зарубежной аудиторией.

В январе 2006 года начала функционировать новая версия сайта ОАО «Российская электроника», расположенная в сети Internet по адресу: www.roselgroup.com. Целевая направленность сайта – развитие бизнеса, продвижение брэнда и организация коммуникации внутри Холдинга.

За период 2005/6 годы была проведена большая работа по возврату активов холдинга.

Так, например: ОАО «Научно-исследовательский институт радиокомпонентов» в сентябре – ноябре 2004 года подверглось недружественным действиям, нанесшим значительный ущерб обществу и ОАО «Российская электроника» как акционеру. ОАО «НИИРК» стало убыточной и финансово несостоятельной организацией, появилась угроза банкротства и как следствие – угроза потери актива ОАО «Российская электроника».

Были предприняты исчерпывающие меры по противодействию недружественному поглощению актива ОАО «Российская электроника». Были поданы иски в арбитражный суд, оспаривающие незаконные сделки, постановления правительства Москвы; иски о взыскании с лиц, совершивших незаконные сделки стоимости ущерба, понесенного ОАО «НИИРК»; иски о выселении компаний-захватчиков и взыскании с них неосновательного обогащения.

Наложен арест на недвижимое имущество и поданы заявления о возбуждении уголовных дел и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Благодаря действиям ОАО «Российская электроника»:

• возвращена стоимость здания ОАО «НИИРК», расположенного в г. Москве на Никольской улице;

• полностью контролируются помещения ОАО «НИИРК», площадью 600 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, Крымский вал, д. 3, стр. 2;

• из здания ОАО «НИИРК» площадью 1030 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, Крымский вал, д. 3, стр. 2, выселены организации– захватчики и с них взыскивается неосновательное обогащение;

• сделка купли–продажи здания – проходной ОАО «НИИРК», расположенной по адресу: г. Москва, Крымский вал, д. 3, стр. 3 – признана недействительной в судебном порядке;

• постановление правительства Москвы, в результате которого без какой–либо компенсации был разрушен не завершенный строительством объект ОАО «НИИРК» в г. Москве по Профсоюзной улице вл. 64–68 и на его месте началось строительство многофункционального жилого комплекса оспаривается в суде, а строительство жилого комплекса остановлено.

Такими действиями ОАО «Российская электроника» повысило капитализацию общества и, как следствие, стоимость акций ОАО «НИИРК».

При создании ОАО «Российская электроника» в уставный капитал общества было передано 1 459 920 штук акций ОАО «МЭЛЗ», что составило 60 %. Из них в 1998 году 25 % акций ОАО «МЭЛЗ» было незаконно отчуждено ОАО «Российская электроника»

Правительству Москвы. Такими действиями бывшего руководства ОАО «Российская электроника» лишило себя контрольного пакета акций ОАО «МЭЛЗ».

Следствием этого стал вывод значительной части активов общества, приведший к финансовой несостоятельности и угрозе банкротства. Менеджмент ОАО «МЭЛЗ» действовал не в интересах ОАО «Российская электроника», игнорировал требования общества как акционера, владеющего 35 % пакетом акций ОАО «МЭЛЗ».

В настоящее время ОАО «Российская электроника» предпринята попытка вернуть акции ОАО «МЭЛЗ» в собственность путем оспаривания незаконной продажи акций в суде.

Прежний генеральный директор ОАО «МЭЛЗ» освобожден от занимаемой должности.

Назначен новый генеральный директор.

Несмотря на важность стратегических задач, стоящих перед ОАО «НИИЭПр», прежним менеджментом ОАО «Российская электроника» и ОАО «НИИЭПр» были предприняты действия, в результате которых общество было безвозмездно лишено принадлежащих ему зданий. Незаконно был выведен весь имущественный комплекс ОАО «НИИЭПр» – недвижимое имущество общей площадью 9 517,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, д. 4, стр. 1, 2, 3.

В связи с незаконным выводом активов ОАО «НИИЭПр» по заявлению ОАО «Российская электроника» возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «НИИЭПр» – С. В. Куклева.

В настоящее время сделка, связанная с отчуждением недвижимого имущества ОАО «НИИЭПр» оспаривается ОАО «Российская электроника» в суде.

Инвентаризация недвижимого имущества предприятий холдинга

В 2005 году с целью создания единого реестра земельных участков и недвижимости всех организаций, входящих в ОАО “Российская электроника” Департаментом имущественных отношений была проведена инвентаризация недвижимого имущества предприятий холдинга.

В составленных документах были показаны здания и сооружения на день приватизации, происшедшие изменения по земельным участкам, недвижимости и юридические основания их осуществления.

Департаментом имущественных отношений проведен анализ эффективности использования существующих площадей, определены непрофильные активы, непосредственно несвязанные с основным производством. С непрофильными активами, приносящими в большинстве своём убытки, проводится предпродажная подготовка, включающая в себя оформление необходимой документации и поиск наиболее перспективных клиентов.

Для экономии энергоносителей Департаментом имущественных отношений проведена работа по определению степени изношенности зданий.

С целью повышения эффективности производства составлены рекомендации по передислокации производственных мощностей и укрупнению технологических цепочек путём объединения нескольких однотипных организаций.

Управление персоналом В 2005 году кадровой службой ОАО «Российская электроника» проведен анализ рынка труда по наиболее востребованным в компании специальностям. Разработаны новые стандарты, регламентирующие процедуру привлечения и адаптационный процесс для сотрудников ОАО «Российская электроника».

Одним из важнейших направлений деятельности кадровой службы ОАО «Российская электроника» является работа с предприятиями. Наша задача выстроить единую кадровую политику, объединяя усилия и преодолевая возникающие кадровые проблемы на предприятиях, используя успешный опыт отдельных предприятий по привлечению молодых специалистов и решению других вопросов.

Предприятиям оказывается помощь в привлечении персонала на ключевые руководящие позиции; консультативная помощь в области подбора специалистов.

Согласно плану кадрового аудита ряд предприятий прошел соответствующую проверку: ОАО «БЗТХИ» (г. Богородицк); ОАО «НИИРК» (г. Москва); ОАО «Циклон» (г.

Москва); ОАО «Логика» (г. Зеленоград). Руководитель кадровых служб единодушны во мнении, что только сообща мы сможем решить стоящие сегодня задачи по мотивации, удержанию персонала и оптимизации кадровой политики предприятий в целом.

В период с июня по декабрь 2005 г. руководство ОАО «Российской электроника»

инициировало и провело совместно с ООО «Стратегика» серию тренингов для сотрудников головной компании. Тематика тренингов включала вопросы: «Подготовки принятие инвестиционных решений, направленных на рост стоимости компании», «Управление стоимостью компании», «Система бюджетного управления как ключевой инструмент управления компанией / холдингом», «Построение холдингов: основные проблемы и способы их решения», «Организация, ориентированная на результат: управление по целям и контрольным показателям». Помимо тренингов были организованы учебные курсы подготовки специалистов: по работе с системой «Project Expert» – 4 семинара.

–  –  –

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционная деятельность ОАО «Российская электроника»

В 2005 году из инвестиционного фонда общества были выделены средства:

44 737 тыс. руб. для приобретения 50% пакета акций ОАО «РЗМКП» с • доведением доли ОАО «Российская электроника» до 100%.

ОАО «Электрон» на сумму 3 000 тыс. руб., для разработки конструкций и • технологического изготовления матриц ФПЗС и дальнейшего использования по контракту. Ожидаемый уровень доходности 15%.

ОАО «НИИМЭТ» на сумму 2 855 тыс. руб., для программы усовершенствования • инженерной инфраструктуры. Ожидаемый уровень доходности 15%.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности не имеется.

Условия, объективно препятствующие осуществлению деятельности Общества отсутствуют.

Перспективы развития акционерного общества С 2005 года начинается новый этап развития ОАО «Российская электроника».

Одними из основных направлений развития холдинга являются инновационное развитие, развитие корпоративных программ и инвестиционных проектов в рамках реализации «Стратегической концепции развития ОАО «Российская электроника» в соответствии с решением совета директоров ОАО «Российская электроника» (протокол № 38 от 16 марта 2005 года) и «Стратегии развития ОАО «Российская электроника» на 2006–2010 гг.» (протокол № 41 от 24.11.2005 г.) Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации Используя подход бизнес–интеграции, общество намерено на основе оригинальных разработок отечественных специалистов, работающих как на предприятиях общества, так и вне его, создать производство аппаратно–программных комплексов для нужд крупных российских потребителей.

Таким образом, должен быть организован рынок потребления для электронных компонентов и материалов, производимых предприятиями общества.

В области микроэлектроники – ключевого направления электронной техники общество намерено реализовать несколько стратегически значимых и рыночно привлекательных проектов:

• На первом этапе планируется создать Национальную фаблесс компанию (НФК) и сеть дизайн центров для разработки и реализации сверхбольших интегральных схем (СБИС) и систем на кристалле (СНК). НФК должно обеспечить перевод радиоэлектронных систем, выпускаемых отечественными производителями в полупроводниковые СНК.

Промышленный выпуск электронных компонентов будет осуществляться на зарубежных контрактных производствах (Фаундри). Информационную защиту обеспечат разработанные в Государственном центре проектирования, каталогизации и производства фотошаблоны.

• На втором этапе для выпуска специализированных СБИС и СНК, а также прототипирования разработок российских дизайн центров планируется создать небольшое (ориентированное на полную загрузку) современное производство с субмикронными проектными нормами.

Особое значение уделяется поставке сертифицированных и тестированных высококачественных электронных компонентов, включая импортные, российским потребителям. Для этого обществом создано ЗАО «Спецэлектронкомплект».

Направлены на утверждение новые редакции Устава и Положения о совете директоров ОАО «Российская электроника», а также «Стратегия развития ОАО «Российская электроника». В 2006 году руководством холдинга будет продолжена работа по реформированию системы управления в соответствии с принятыми документами в рамках утвержденной «Стратегии развития ОАО «Российская электроника».

С целью реализации «Стратегии развития ОАО «Российская электроника» и повышения эффективности управления предприятиями в 2006–2007 гг.

в Обществах холдинга будет проделана соответствующая работа по:

1. Созданию управляющей компании.

2. Внесению соответствующих изменений в уставы и внутренние нормативные документы предприятий 3. Разработке и реализации основных бизнес-проектов 4. Постановке системы управления с использованием карты сбалансированных показателей.

5. Доработке программ стратегического развития предприятий с учетом направлений инновационного развития предприятий в рамках реализации «Стратегии развития ОАО «Российская электроника».

6. Расширению работы со стратегически значимыми партнерами в первую очередь в интересах Минобороны России, Росатома и Роскосмоса по разработке и поставке современной элементной базы, используемой в радиоэлектронных комплексах.

7. Продолжению реструктуризации и технологическому перевооружению ряда предприятий, участвующих в реализации проектов, в первую очередь по направлению микроэлектроника, радиационная стойкость, приборы ночного видения и оптоэлектроника.

8. Продолжению работ по финансовому оздоровлению или продаже акций финансово неустойчивых предприятий.

В 2006 году ОАО «Российская электроника» предполагает получение выручки от реализации в размере, почти в два раза превышающем уровень 2005 года, большей частью за счет увеличения объема выполняемых НИОКР. Рост по данной статье планируется в размере 99%. Увеличение также произойдет по статье комиссий по контрактам в рамках внешней деятельности холдинга. Значительно увеличение выручки от реализации приведет к росту величины чистой прибыли по результатам деятельности ОАО «Российская электроника» в 2006 году и как следствие к увеличению величины чистых активов по итогам года.

–  –  –

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения В своей деятельности ОАО «Российская электроника» стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ и Минимущества РФ. Общие принципы управления Обществом и предприятиями, акции которых находятся в собственности ОАО «Российская электроника», изложены во внутренних нормативных документах, утвержденных Советом директоров. В 2003 году принят Кодекс корпоративного управления ОАО «Российская электроника». Цели и направления деятельности предприятий ОАО «Российская электроника» налагают определенные ограничения на применение рекомендаций Кодекса, рекомендованного ФКЦБ РФ, в полном объеме (в том числе по применению института независимых директоров в составе Советов директоров предприятий ОАО «Российская электроника»

(Глава 3), рекомендаций по раскрытию информации (Глава 7), положений Глав 8 и 10.

Отчет по соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30 апреля 2003 г. N 03–849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» приведен в Приложении 3.

В 2006 году будет продолжена работа по формированию нормативной базы по управлению предприятиями холдинга в соответствии с изменениями законодательства, принятием новой редакции Устава и Положения о совете директоров ОАО «Российская электроника» и «Стратегией развития ОАО «Российская электроника».

–  –  –

Как видно из диаграммы 1, по сравнению с 2004 годом выручка предприятий холдинга с учетом доли участия ОАО «Российская электроника» в уставных капиталах предприятий увеличилась на 609 290 тыс. руб. или на 26,4%, что положительно характеризует деятельность холдинга.

Валовая прибыль/убыток Валовая прибыль предприятий холдинга с учетом доли участия ОАО «Российская электроника» в уставных капиталах предприятий за 2005 год составила 401 228 тыс. руб.

–  –  –

По сравнению с 2004 годом стоимость чистых активов увеличилась на 64 977тыс.

руб. или на 2,89 %. Увеличение стоимости чистых активов свидетельствует о повышении потенциальной рыночной стоимости акций общества и оказывает благоприятное влияние на решение задач, связанных с залоговой базой при внешнем финансировании, а также при финансировании из внутреннего инвестиционного фонда.

Кредиторская задолженность (имеется ввиду разделы 4,5 бухгалтерского баланса – форма №1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, задолженность по вексельным обязательствам Кредиторская задолженность предприятий холдинга с учетом доли участия ОАО «Российская электроника» в уставных капиталах предприятий на конец 2005 года составила 758 738 тыс.

рублей, в том числе:

По разделу IV, в части задолженности по налоговым обязательствам – 61 • 433 тыс. руб.

По разделу V в части задолженности по налогам и сборам – 114 148 тыс.

• руб.

–  –  –

Кредиторская задолженность за 2005 год увеличилась на 62 064 тыс. руб. или на 3,54% по сравнению с 2004 годом. В первую очередь это произошло за счет увеличения задолженности по займам и кредитам.

–  –  –

Дебиторская задолженность по итогам 2005 года уменьшилась на 88 134 тыс. руб.

или на 18,24%. Это обусловлено уменьшением задолженности со стороны покупателей и заказчиков и прочих дебиторов.

Основные выводы и итоги работы Общества за 2005 год на основе основных показателей.

–  –  –

Ликвидность и финансовая устойчивость холдинговой группы находится на достаточно высоком уровне: коэффициент текущей ликвидности находится в пределах от 1–2, срочной – чуть ниже 0,5 и абсолютной – больше 0,2.

Показатели деловой активности и рентабельности удовлетворительные с точки зрения специфики деятельности холдинговой группы: управление активами дочерних и зависимых научно–технических и производственных организаций, а не непосредственно собственная научно–техническая и производственная деятельность.

Анализ финансового состояния холдинговой группы ОАО «Российская электроника» с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы развития показывает, что значение коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности, а также маневренности капитала по итогам деятельности свидетельствуют о высокой ликвидности и финансовой независимости компании.

Таким образом, финансовое состояние холдинговой группы ОАО «Российская Электроника» устойчивое. Холдинговая группа достаточно обеспечена текущими активами для погашения краткосрочных обязательств, имеет финансовую независимость от внешних кредиторов и инвесторов.

Приложение 3

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

( В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ РФ

от 30 апреля 2003 г. N 03–849/р)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

–  –  –

6. Обязательное присутствие кандидатов при Не соблюдается В уставе не рассмотрении на общем собрании определено акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

7. Наличие во внутренних документах Не соблюдается Один акционер акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

–  –  –

11. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается Устав права Совета директоров устанавливать Ст. 42, п.42.3 требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

–  –  –

16. Отсутствие в составе Совета директоров Соблюдается акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

–  –  –

41. Наличие во внутренних документах Не соблюдается В соответствии с акционерного общества процедуры Уставом согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

42. Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

43. Отсутствие в составе исполнительных Соблюдается органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

–  –  –

46. Наличие в уставе или внутренних Не соблюдается документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

–  –  –

Существенные корпоративные действия

52. Наличие в уставе или внутренних Соблюдается Устав, ст. 44 документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

53. Обязательное привлечение независимого Соблюдается оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

54. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается Устав, ст. 13 запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

55. Наличие в уставе акционерного общества Соблюдается Устав, ст. 13 требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

56. Отсутствие в уставе акционерного Соблюдается общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

57. Наличие в уставе или внутренних Соблюдается документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации

58. Наличие утвержденного Советом Не соблюдается Находится в директоров внутреннего документа, разработке определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

–  –  –

68. Отсутствие в составе контрольно- Соблюдается ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг




Похожие работы:

«СОПРОТИВЛЕНИЕ М830В, M830, М832, М838 ТОЧНОСТЬ ДИАПАЗОН РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 18С 28С 200 0.1 2 К 1 ± 0.8% ± 2D 10 20 К Этот инструмент один из серии карманных 3,5 -разрядных 100 200 К цифровых мультиметров для измерени...»

«Извещение о проведении открытого запроса предложений (многолотовая закупка) на поставку офисной мебели для Акционерного общества "Российская Национальная Перестраховочная Компания" г. Москва 2017 год 1. Общие положения Общие сведения о запросе предложений 1.1 1.1.1 Акционерное общество "Российская Национальная Перестраховочная Компания", поч...»

«Пастор Николай Скопич Церковь Евангельских Христиан "Алмаз" "Духовная война христианина 18" "Духовное оружие христианина №8Молитва к Богу"1. Введение Мы продолжаем изучать тему "Духовная война христианина". Сегодня будет...»

«ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Проект 6 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № _ Москва 2008 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации обсудил Обзор практики рассмотрени...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:152682 1. в лице "Восточные МЭС" (наименование заказчика) объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений Спец.питание (молоко) среди ОТП (наименование закупки) 2. Перечень лотов № Наименование Крат...»

«7Г о д ъ ? 9". © С, 5 -© і_ ВЫХОДЯТЪ ДСЛ РЯЗЛ &Ъ ЛГШЩЪ. -* — Подписка принпмастД ла годовому из­ сл в ь Комитет но ус данію с ъ доставкою тройству церквей въ л пересылкою ШСТЬ здал’и ховпой Копрублей. систоріп. -аз марта 1905 года ОТДЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ. т — д — аию аав м ш СОД...»

«УДК 821.111 ББК 84(4Вел)-44 Д 42 Graham Joyce THE LIMITS OF ENCHANTMENT Copyright © 2005 by Graham Joyce First published by Gollancz, London All rights reserved Перевод с английского Елены Лидовской Оформление обложки Сергея Шикина Иллюстрация на обложке Виталия Еклериса © Е. Лидовская, перев...»

«Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество эмитента "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"1.2. Сокращенное фирменное наи...»

«СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направлению подготовки 1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего образования (магистрат...»

«ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТАХЕОМЕТРОМ Для записи данных в прибор, вы должны создать или открыть проект. Предостережение Перед началом работы с прибором, первым делом проверьте настройки проекта. Создание нового проекта 1. Нажмите [MENU] чтобы открыть экран МЕНЮ....»

«Содержание 1 Общие положения 4 2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускн...»

«ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УСТАТКУВАННЯ УДК 621.311 М.А. ДУЭЛЬ, д-р техн. наук; проф. УИПА, Харьков; Г.И. КАНЮК, д-р техн. наук; проф. УИПА, Харьков; А.В. ПРИХОДЬКО, и...»

«ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок для целей обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения города Курска от чрезвычайных ситуаций, стабильности техногенной обстановки на территории города Курска" (утвержден председателем Ко...»

«Оглавление Введение Глава 1. Архитектура XML Web-сервисов Модель Message Oriented Модель Service Oriented Модель Resource Oriented Модель Policy Архитектура Service Oriented Architecture (SOA) Основные технологии архитектуры Web-сервисов XML XML Namespaces XML Infoset XML Schema SOAP 1.2 WSDL 2.0 Практическое применение Web-сервисов UDD...»

«При приеме в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский Губернский колледж искусств" (далее – Колледж) для обучения по специальностям...»

«Т. В. ВАЩАЛОВА СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ АВАРИЙНОСТИ; ОПЫТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ВАЩАЛОВА Татьяна Владимировна кандидат географических наук, сотрудник географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологическое изучение влияния социальных процессов и явлений на динамику техносферных аварий...»

«2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цель и задачи дисциплины 1.2. Требования к уровню освоения дисциплины 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. Содержание учебной дисципли...»

«В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с участниками Форума. Начало см. в № 5 (92) 2014, № 6 (93) 2014, № 1 (94) 2015. HS VALVE CO., LTD 29, Paldal-ro 2-gil, Seo-gu Daegu, South-Korea (Seoul 703-825 Korea) Тел.: 82-53-353-5789 Факс: 82-53-352-1179 „Г Планируемые эксПонаты лобальный маркетинГ. Довольный клиент. на...»

«Беспроводная TwinTouch Беспроводная KB-16M Руководство пользователя Содержание Установка аппаратного обеспечения Инсталляция программного обеспечения Мышь Заводские установки Присвоение функций кнопкам Клавиатура Особенности программного обеспечения Чистка беспроводной NetScrol...»

«.power for future ENERGIZE power for future "Мы существуем относительно недавно и поэтому еще больше усилий отдаем тому, чтобы предоставить нашим клиентам качественные услуги и надежные когенерационные и тригенерационные установки на очень выгодных условиях". Леопольд...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.