WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 


Pages:   || 2 |

«Утвержден “ ” г. (указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет) Протокол от “ ” г. № (отметка об утверждении указывается на титульном листе ...»

-- [ Страница 1 ] --

Утвержден “ ” г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший

ежеквартальный отчет)

Протокол от “ ” г. №

(отметка об утверждении указывается на титульном листе ежеквартального

отчета в случае, если необходимость его утверждения предусмотрена

уставом (учредительными документами) или иными внутренними

документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Автодеталь-Сервис»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) Код эмитента: 00180–Е за квартал 20 10 года Место нахождения эмитента: 432049, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Пушкарева, 25 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента) Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Генеральный директор И.Н.Базилевич (подпись) (И.О. Фамилия) (наименование должности руководителя эмитента) Дата “ 11 ” февраля 20 11 г.

Главный бухгалтер О.В.Быкова (подпись) (И.О. Фамилия) (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) Дата “ 11 ” февраля 20 11 г.

М.П.

Помощник Заместителя Генерального директора по правовым вопросам Контактное лицо: Бозинян Грант Арамович (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) Телефон: 8 (8422) 40-87-24 (указывается номер (номера) телефона контактного лица) Факс:

–  –  –

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.avtodetal.com на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете Оглавление Введение

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2. Рыночная капитализация эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента





3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 24

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж............ 48

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента............. 50 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента........ 60 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента Состав совета директоров эмитента

–  –  –

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк Российской Федерации Ульяновское отделение №8588 Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское отделение №8588 Место нахождения: 432063, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.40а ИНН: 7707083893 БИК: 047308602 Номер счета: 40702810469020101452 Корр. счет: 30101810000000000602 Тип счета: расчетный рублевый Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк Российской Федерации Ульяновское отделение №8588 Сберегательного Банка Российской федерации (Открытое Акционерное Общество) Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское отделение №8588 Место нахождения: 432063, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.40а ИНН: 7707083893 БИК: 047308602 Номер счета: 40702810269020108529 Корр. счет: 30101810000000000602 Тип счета: расчетный рублевый Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк Российской Федерации Ульяновское отделение №8588 Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское отделение №8588 Место нахождения: 432063, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.40а ИНН: 7707083893 БИК: 047308602 Номер счета: 40702840869020100159 Корр. счет: 30101810000000000602 Тип счета: валютный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк Российской Федерации Ульяновское отделение №8588 Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Сокращенное фирменное наименование: Ульяновское отделение №8588 Место нахождения: 432063, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.40а ИНН: 7707083893 БИК: 047308602 Номер счета: 40702978469020100159 Корр. счет: 30101810000000000602 Тип счета: валютный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г.Ульяновск Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновск Место нахождения: 432063, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Кузнецова, д.5А ИНН: 7702070139 БИК: 047308895 Номер счета: 40702810500480000597 Корр. счет: 30101810600000000895 Тип счета: расчетный рублевый Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Юниаструм Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) Сокращенное фирменное наименование: ФКБ «Юниаструм Банк» (ООО) в Ульяновске Место нахождения: 423011, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Радищева, д.8 ИНН: 7707286100 БИК: 047308898 Номер счета: 40702810329000000298 Корр. счет: 30101810500000000898 Тип счета: расчетный рублевый Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Чебоксары Место нахождения: 428000, Россия, Респубоика Чувашия, г.Чебоксары, пр.Ленина, д.2 ИНН: 7744001497 БИК: 049706778 Номер счета: 40702810500410000091 Корр. счет: 30101810600000000778 Тип счета: расчетный рублевый Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»

Место нахождения: 129594, Россия, г.Москва, Сущевский перевал, 65-1 ИНН: 7736153344 БИК: 044525880 Номер счета: 40702156900000003823 Корр. счет: 30101810900000000880 Тип счета: валютный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»

Место нахождения: 129594, Россия, г.Москва, Сущевский перевал, 65-1 ИНН: 7736153344 БИК: 044525880 Номер счета: 40702840300000003823 Корр. счет: 30101810900000000880 Тип счета: валютный Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: ОАО «Всероссийский банк развития регионов»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»

Место нахождения: 129594, Россия, г.Москва, Сущевский перевал, 65-1 ИНН: 7736153344 БИК: 044525880 Номер счета: 40702810000000003823 Корр. счет: 30101810900000000880 Тип счета: расчетный рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская Компания “Руфаудит – Волга” Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторская Компания “Руфаудит – Волга” Место нахождения: 432071, г. Ульяновск, ул.

Федерации, дом 8, подъезд 6 ИНН: 7325011463 ОГРН: 1027301171413 Телефон: (8422) 41-07-17 Факс: (8422) 41-07-17 Адрес электронной почты: rufaud@dars-ip.ru Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Номер: Е002901 Дата выдачи: 10.12.2002 Дата окончания действия: 10.12.2012 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Национальная федерация консультантов и аудиторов; Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» (РКА) Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

–  –  –

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

тендер не проводился Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров общества. Утверждение аудитора производит годовое собрание акционеров. Основные критерии выбора: срок работы на рынке аудиторских услуг, анализ клиентов проверяемых аудиторами, конкурентоспособная стоимость услуг, выигранные суды с налоговыми органами

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

специальные задания аудитор не выполнял Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии со ст.86 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2005 г. – 350 000 руб.

2006 г. – 385 000 руб.

2007 г. – 499 730 руб.

2008 г. – 575 840 руб.

2009 г. - 633 424 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ФИО: Косулин Игорь Олегович Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (8422) 41-09-74 Факс: (8422) 41-09-74 Адрес электронной почты: mail@ulekso.ru Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСО ТПП-Ульяновск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСО ТПП-Ульяновск»

Место нахождения: Россия, 432063, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19 ИНН: 7303016556 ОГРН: 1027301166958 Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков" Место нахождения 125315 Россия, г.Москва, пр-кт Ленинградский 72 стр. 4 Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.05.2007 Регистрационный номер: 124

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оказание услуг по оценке имущества в соответствии с договором №0684/08 от 31.12.2008 г. Цель проведения: переоценка.

Оказание услуг по оценке имущества в соответствии с договором №0165/08 от 14.03.2008 г. Цель проведения: дооценка.

ФИО: Кумунджиев Дмитрий Григорьевич Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом Телефон: (8422) 41-09-74 Факс: (8422) 41-09-74 Адрес электронной почты: mail@ulekso.ru Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСО ТПП-Ульяновск»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСО ТПП-Ульяновск»

Место нахождения: Россия, 432063, г. Ульяновск, ул. Энгельса, 19 ИНН: 7303016556 ОГРН: 1027301166958 Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Оказание услуг по оценке имущества в соответствии с договором №0684/08 от 31.12.2008 г. Цель проведения: переоценка.

Оказание услуг по оценке имущества в соответствии с договором №0165/08 от 14.03.2008 г. Цель проведения: дооценка.

1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ФИО: Быкова Ольга Валерьевна Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: Открытое акционерное общество "Автодеталь-Сервис" Должность: Главный бухгалтер II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность Не указывается в отчете за 4 квартал 2.3.2. Кредитная история эмитента Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

–  –  –

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

–  –  –

Основные меры, направленные на снижение финансовых рисков:

Для снижения влияния риска от изменения курса валюты Эмитент в договорах, заключаемых Эмитентом, предусмотрена оплата в рублях, а также предусмотрена возможность изменения цены продукции при изменении цен на сырье и иные факторы, являющиеся следствием инфляции.

Для снижения отрицательного влияния инфляции Эмитент периодически проводит индексацию отпускных цен на продукцию. При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

2.5.1. Отраслевые риски В настоящее время на автомобильном рынке РФ наблюдается рост объема продаж. В тоже время продажи отечественных автопроизводителей падали. Это может привести к сужению рынка, на котором работает ОАО «Автодеталь-Сервис». В настоящее время обществом предпринимаются шаги по диверсификации продуктового ряда и выходу на иностранных производителей автомобилей. Также предпринимаются шаги по увеличению рыночной доли на вторичном рынке автозапчастей, потенциал которого будет высок еще очень долгое время.

На данный момент ОАО «Автодеталь-Сервис» осуществляет производство широкого ассортимента продукции, включая тяги, тормозные цилиндры, карданные валы и пр. Эмитент является одним из основных поставщиков на конвейер ОАО «УАЗ». Основным конкурентом ОАО «Автодеталь-Сервис»

являются «Чимкентский завод карданных валов» и ОАО «Борисовский Автогидроусилитель». В то же время рисками, присущими ОАО «Автодеталь-Сервис» являются:

Относительно высокая изношенность основных фондов Дезинтегрированная научно-исследовательская база.

Относительно невысокий уровень дохода значительной части населения и предприятий, и, соответственно, низкий платежеспособный спрос на автомобили.

Ограниченные возможности ускоренного развития ввиду слабости и нестабильности законодательной базы.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

К наиболее значимым возможным изменениям в отрасли можно отнести возможное скорое вступление России в ВТО (предполагаемый срок вступления 2012-2013 гг.). Вступление в ВТО будет означать постепенное снижение таможенных барьеров на ввоз импортных иномарок, а также предъявление значительно более жестких требований к качеству и безопасности производимых в России автомобилей и комплектующих. Однако до того времени, как импортные пошлины будут снижены, у российских производителей есть 5-10 лет, в течение которых они должны подготовить свой модельный ряд, отвечающий новым международным стандартам (сначала Евро-2, а затем Евро-3, Ев-ро-4), а также выработать ценовую стратегию, позволяющую успешно конкурировать с западными производителями.

Существующие таможенные пошлины стимулируют западных производителей автомобилей и авто компонентов налаживать производство в России. На данный момент в РФ происходит сборка большинства европейских марок, некоторые японские и американские марки.

Еще одно увеличение таможенных пошлин на подержанные иномарки привели к снижению импорта подержанных автомобилей в 2010 году, в то же время импорт новых автомобилей значительно вырос.

Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных автомобилей и комплектующих, а также обеспечить соответствие международным стандартам качества (Евро-4) и безопасности, на предприятиях реализуются инвестиционные проекты, направленные как на создание новых автокомплектующих, так и на модернизацию старого ассортиментного ряда.

Еще один шаг по преодолению возможных негативных изменений в отрасли – это привлечение иностранных стратегических партнеров для создания совместного производства. В настоящий момент ведутся переговоры с иностранными партнерами о создании таких производств совместно с ОАО «Автодеталь-Сервис».

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Подавляющее большинство поставщиков ОАО «Автодеталь-Сервис» являются российскими производителями, импорт составляет незначительную долю от объема закупок. Практически на все виды импортных комплектующих существуют альтернативные российские поставщики, которые могут быть привлечены в случае неблагоприятной конъюнктуры цен на внешних рынках.

Быстрый и неконтролируемый рост цен на металл, электроэнергию, а в связи с этим рост на комплектующие, ведет к росту себестоимости продукции. Рост цен на материальные ресурсы частично компенсируется ростом цен на продукцию заводов, однако на фоне укрепляющегося рубля рост цен на продукцию находится в достаточно ограниченном диапазоне, что оказывает негативное влияние на рентабельность предприятий.

Для того чтобы снизить вышеописанные риски на предприятиях внедряется программа снижения издержек, службы закупок постоянно находятся в поиске новых альтернативных и более дешевых поставщиков качественных изделий.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Укрепление рубля по отношению к доллару ведет к тому, что цены на импортные автомобили и комплектующие приближаются к ценам на автомобили и комплектующие, произведенные на российском рынке, а значит, снижает конкурентоспособность российской продукции.

На внешних рынках продукция ОАО «Автодеталь-Сервис» является конкурентоспособной по цене.

Для сохранения конкурентоспособных цен ОАО «Автодеталь-Сервис» ведут внедрение программы по снижению издержек на производство продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски Эмитент зарегистрирован в Ульяновской области, г. Ульяновск.

Правительство Ульяновской области, а также правительство Российской Федерации оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах как относительно ста-бильную. Отрицательных изменений ситуации в данных регионах и в России в целом, которые могут негативно по-влиять на деятельность и экономическое положения эмитента, в ближайшее время эмитентом не прогнозируется.

Тем не менее, ввиду недостаточной урегулированности вопроса о распределение власти между субъектами Российской Федерации и федеральным правительством, а также внутри самого правительства, российская политическая система подвержена влиянию конфликтов и напряжения, возникающих между федеральными и региональными органами власти по различным вопросам, включая распределение налоговых поступлений, полномочия регулятивного характера и автономности регионов.

Несмотря на улучшение экономической ситуации в Российской Федерации в целом за последние годы, экономика Российской Федерации продолжает проявлять признаки, присущие странам, где рыночная экономика находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе прочих, следующие: национальная валюта не является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации и жесткий валютный контроль.

Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.

Потребность заказчика в комплексных поставках, близость к крупнейшим внутренним рынкам, широкий выбор поставщиков, удобные условия доставки товара клиенту – всё эти положительные факторы исключают влияния рисков, на деятельность предприятия, связанных с географической особенностью страны.

Крупнейшими предприятиями автомобилестроительной промышленности России было создано объединение авто производителей, в это объединение также вошло ОАО «УАЗ», которое является основным потребителем продукции ОАО «Автодеталь-Сервис». Данное объединение было создано для того, чтобы отстаивать интересы российских автомобилестроителей на политической арене и снизить риск возможных негативных изменений в этой сфере.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Эмитент находится вне зоны военных конфликтов. Потенциальных военных конфликтов в регионах, где эмитент осуществляет свою деятельность, руководством эмитента не прогнозируется.

Регионы, где осуществляет свою деятельность эмитент, являются достаточно стабильными в социально-политическом плане. Риск введения на этих территориях чрезвычайного положения оценивается руководством эмитента как минимальный.

За последние годы не было зафиксировано ни одного факта забастовки на ОАО «АвтодетальСервис». Предприятие ведет активную работу с персоналом, установлен конкурентоспособный уровень зарплат для рабочих и служащих завода, организуются культурно-спортивные мероприятия, завод оказывает поддержку организациям социальной сферы (детским садам, школам, больницам, турбазам, спортивным школам и пр.). Руководство эмитента считает, что риск возникновения забастовок очень низкий.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Эмитент расположен в средней полосе России, это достаточно спокойный регион с точки зрения риска стихийных бедствий и пр.

К возможным рискам можно отнести следующее:

ОАО «Автодеталь-Сервис» расположено на берегу реки Волги, рядом с ГЭС. В случае сильного разлива реки, либо в случае прорыва плотины есть риск затопления производственных мощностей, однако он крайне мал.

2.5.3. Финансовые риски Финансовый кризис стал причиной ухудшения ситуации на российском долговом рынке. В настоящее время дефицит ликвидности сложности в привлечении кредитных ресурсов, возникшие в период кризиса, во многом преодолены. Основным последствием воздействия этих факторов стало ухудшение состояния взаиморасчетов и платежей предприятий, рост просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей.

Для снижения влияния риска не предоставления кредита Эмитент формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных организациях.

Влияние инфляции. Так как акции эмитента номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию инфляции.

Инвесторы при выставлении заявок на покупку акций должны учитывать текущие и будущие инфляционные ожидания.

Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цена на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибыли и рентабельности Эмитента. В то же время увеличение темпов роста инфляции приведет к росту потребительских цен на продукцию, что позволит переложить часть бремени на потребителя продукции, а также к обесцениванию реальной стоимости рублевых обязательств.

Изменения покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность вложений.

Риск изменения обменного курса. Эмитент осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Поскольку все обязательства эмитента номинированы в рублях, то фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для кредиторов.

Активы эмитента также номинированы в валюте Российской Федерации.

Риск изменения процентных ставок.

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению процентной ставки по заемным средствам, стоимость заемных средств по-прежнему является довольно высокой.

При росте процентных ставок по долговым обязательствам действия Эмитента будут направлены на уменьшение заемных средств.

2.5.4. Правовые риски Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке и поэтому риски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, для него не актуальны.

Кроме того, деятельность, осуществляемая эмитентом, не является лицензируемой, и поэтому риск изменения правил лицензирования также не влияет на деятельность эмитента В настоящее время эмитент является участником нескольких судебных процессов в рамках обычной хозяйственной деятельности. По оценкам руководства эмитента только совокупный отрицательный исходе судебных процессов, в которых участвует эмитент, может оказать влияние не деятельность эмитента. Поэтому риск отрицательного воздействия судебных процессов, в которых участвует эмитент, не превышает риска от возможных последствий при обыкновенном ведении хозяйственной деятельности.

Существующее российское налоговое законодательство допускает различные толкования и претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении операций и деятельности эмитента может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством эмитента. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и эмитенту могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента Как уже указывалось ранее, риск отрицательного воздействия судебных процессов, в которых участвует эмитент, не превышает риска от возможных последствий при обыкновенном ведении хозяйственной деятельности.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности не отразится негативным образом на деятельности эмитента в связи с тем, что его основная деятельность подлежит только обязательной сертификации по ГОСТам, качество продукции постоянно увеличивается, существует система менеджмента качества Р ИСО:2009.

Единственным потребителем, на которого приходится более чем 10% реализации является ОАО «Ульяновский автомобильный завод». Общество подписало с ОАО «УАЗ» договор о стратегическом партнерстве. В настоящий момент ОАО «УАЗ» проводит техническое перевооружение, осуществляется подготовка к выводу на рынок новой продукции. Общество поставляет автокомпоненты и на новую продукцию ОАО «УАЗ».

Риск потери потребителя минимален.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, минимальны, в связи с тем, что общества, с которыми эмитент осуществляет сотрудничество, являются надежными партнерами со стабильным уровнем платежеспособности.

Снижает риски также то, что эмитент предоставляет обеспечение только тем обществам, с которыми имеет долгосрочное сотрудничество. При предоставлении обеспечений по обязательствам третьих лиц, эмитент осуществляет тщательную проверку платежеспособности этих лиц.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автодеталь-Сервис" Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автодеталь-Сервис" Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Автодеталь-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Автодеталь-Сервис»

Дата введения наименования: 21.09.1992

Основание введения наименования:

Распоряжение комитета по управлению имуществом Ульяновской области № 241-У от 21.10.1992, протокол конференции трудового коллектива Ульяновского завода «Автозапчасть» №7 от 21.09.1992, устав в новой редакции зарегистрирован 18.11.1992г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Автодеталь-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Автодеталь-Сервис»

Дата введения наименования: 25.03.2002

Основание введения наименования:

Протокол общего собрания акционеров № 11 от 14.12.2001, Устав в новой редакции зарегистрирован 25.03.2002 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Данные о первичной государственной регистрации Номер государственной регистрации: 00290 Дата государственной регистрации: 18.11.1992 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Засвияжского района г. Ульяновска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027301488763 Дата регистрации: 09.12.2002 Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска 3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования ОАО «Автодеталь-Сервис» с 30.12.1958 года. Общество создано на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

В целях организации ремонта моторов и производства запасных частей к тракторам в Ульяновской области Совет Народных Комиссаров СССР 7 мая 1944 г. принимает Постановление № 515, которым постановил обязать Ульяновский облисполком (т. Евсеева) и Наркозем (т. Бенедиктова) организовать до 01.07.1944 г. на базе Ульяновской МТМ и МТС Ульяновский мотороремонтный завод.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31.10.1958 г. и во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 24.12.1958 г. № 1409 «Об организации свободной продажи запасных частей, узлов и агрегатов к автомобилям, тракторам и сельскохозяйственным машинам и о расширении их производства» Постановлением Совета народного хозяйства Ульяновского экономического административного района от 30 декабря 1958 г. № 121 были объединены Ульяновский ремонтный завод с Ульяновским ремонтно-механическим заводом в результате был создан Ульяновский завод «Автозапчасть».

Распоряжением Комитета по управлению имуществом Ульяновской области от 21 октября 1992 г. № 241-У государственное предприятие Ульяновский завод «Автозапчасть» был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Автодеталь-Сервис».

Постановлением главы Администрации Засвияжского района г. Ульяновска от 18 ноября 1992 г. № 678 было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Автодеталь-Сервис» по адресу: 432049, г. Ульяновск, улица Пушкарева, 25.

Согласно новой редакции Устава Общества, утвержденной Протоколом №22 от 14.06 2007г., полное наименование изменилось на Открытое Акционерное Общество «Автодеталь-Сервис».

Целью создания ОАО «Автодеталь-Сервис» является ведение самостоятельной производственной и коммерческой деятельности, а также выполнение иных работ и услуг и получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация Место нахождения: 432049 Россия, Ульяновская область, г.ульяновск, Пушкарева 25 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 432049 Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, Пушкарева 25 Адрес для направления корреспонденции 432049 Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, Пушкарева 25 Телефон: 8 (8422) 48-92-27 Факс: 8 (8422) 48-92-21 Адрес электронной почты: market@avtodetal.com Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avtodetal.com 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

–  –  –

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Информация не указывается в отчете за 4 квартал 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента Информация не указывается в отчете за 4 квартал

–  –  –

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Наименование органа, выдавшего лицензию: Ульяновское областное отделение Ространсинспекции Министерства транспорта РФ Номер: АСС –73-012843 Наименование вида (видов) деятельности: осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) Дата выдачи: 08.09.2008 Дата окончания действия: 07.09.2013 Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Ульяновской области Номер: 1449 Наименование вида (видов) деятельности: осуществление добычи питьевых подземных вод для хозпитьевого водоснабжения Дата выдачи: 09.02.2005 Дата окончания действия: 09.02.2015 Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ульяновской области Номер: ЭВ-52-000185 (К) Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов Дата выдачи: 18.01.2001 Дата окончания действия: 18.01.2011 Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Номер: 1/16250 Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности по тушению пожаров Дата выдачи: 21.12.2008 Дата окончания действия: 24.12.2013 Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликцидации последствий стихийных бедствий Номер: 3/04209 Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление эксплуатации пожароопасных производственных объектов Дата выдачи: 29.12.2006 Дата окончания действия: 29.12.2011 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента Первоочередной задачей предприятия ОАО «Автодеталь-Сервис» является освоение новых изделий. В то же время основные усилия руководства в настоящий момент направлены на повышение качества и снижение себестоимости изделий, уже выпускаемых эмитентом.

ОАО «Автодеталь-Сервис» планирует с 2011 года существенно расширить номенклатуру изделий, поставляемых на вторичный рынок, и значительно увеличить объем продаж. В конечном итоге это приведет к уменьшению зависимости от поставок на главный конвейер ОАО «УАЗ».

ОАО «Автодеталь-Сервис» планирует также дальнейшее активное продвижение продукции на российский рынок, налаживание связей с региональными оптовиками и создание крупной, хорошо отлаженной региональной дилерской сети, укрепление в целом финансового состояния предприятия ОАО «Автодеталь-Сервис».

Прорабатываются вопросы по внедрению в производство новых технологий для сокращения затрат производства. Подготовлен проект по автоматизации рабочих мест технологов и конструкторов.

Для более эффективного управления предприятием внедрена система компьютерного учета 1С УПП 8.7.

На предприятии принимаются все меры для того, чтобы оно было конкурентоспособным на рынке аналогичной продукции.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Земельная компания" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Земельная компания" Место нахождения 432049 Россия, г.Ульяновск, Пушкарева 25 ИНН: 7327043460 ОГРН: 1077327049106 Дочернее общество: Да Зависимое общество: Нет Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество признается дочерним, т.к. эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

для ОАО «Автодеталь-Сервис» деятельность ЗАО «Земельная компания» сводится к оказанию необходимых услуг в области управления объектами недвижимости эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Единоличный исполнительный орган общества

–  –  –

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства Не указывается в отчете за 4 квартал IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Не указывается в отчете за 4 квартал 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли 4.3.3. Нематериальные активы эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований За отчетный квартал Эмитентом проведена следующая работа в области научно-технического развития:

1. Разработана конструкторская документация на рулевые тяги «EXPERT» автомобиля УАЗ с наконечником производства КНР. Опытные образцы переданы на ОАО «УАЗ» для испытаний с целью выхода на первичный рынок

2. Разработана конструкторская документация на карданные валы с ШРУС автомобилей УАЗ с целью расширения продуктовой линейки. Изготовлены опытные образцы и установлены на автомобиль для испытаний

3. Разработано техническое задание на изготовление/закупку токарного обрабатывающего центра для производства тормозных барабанов и дисков. Производится поиск поставщика оборудования и согласование техтребований

4. Подготовлен проект по увеличению номенклатуры карданных валов за счет освоения новой номенклатуры. Проект одобрен в головной компании, ведутся работы по расшивке узких мест – капитального ремонта балансировочного оборудования.

В целом же деятельность Эмитента по созданию и развития имеющейся продукции непосредственно связана с деятельностью основного потребителя продукции Эмитента - ОАО "УАЗ". Все разработки напрямую зависят от усовершенстования и дополнения автомобильного ряда и проводятся совместно.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Автомобильная промышленность является ведущей отраслью машиностроения, ориентированной на потребительский рынок. Значительное удорожание сырья, материалов и оборудования не позволяло предприятиям удерживать низкие цены на свою продукцию, многие из них столкнулись с проблемой сбыта готовых машин. Как полагают в Министерстве промышленности, науки и технологии России, российские автомобилестроители имеют возможность значительно увеличить объемы выпуска своей продукции, однако этому препятствует невысокая платежеспособность как населения, так и предприятий России. Поэтому предприятия автомобильной промышленности проводят активный маркетинг на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.

Тенденциями развития российской автомобильной промышленности являются:

- Смена собственников предприятий, производящих как полнокомплектные автомобили, так и комплектующие изделия.

- Введение обязательной сертификации автомототехники и её комплектующих.

- Переход отечественных заводов на общепринятые мировые схемы производства автомобилей:

выделение производства комплектующих изделий в самостоятельные структуры.

- Подключение к производству автомобильной техники предприятий оборонных и других отраслей, имеющих достаточные научно-технологический и кадровый потенциалы.

- Диверсификация производства практически во всех крупных объединениях, направленная на освоение наукоемкой продукции на базе как отечественных разработок, так и лицензий.

- Финансово-экономическая деятельность ведущих автомобильных предприятий в последние годы характеризовалась относительной неустойчивостью, что привело к возникновению с их стороны значительных задолженностей в федеральный бюджет.

Технологическое оборудование отечественных автозаводов в значительной степени закупалось в 60-70 годы за рубежом, поддерживалось закупками по импорту, но к настоящему времени за период спада инвестиционных процессов физически изношено и морально устарело. Износ активной части производственных фондов в отрасли достиг 60%, а средний возраст технологического оборудования – 14 лет.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ОАО «Автодеталь-Сервис» свыше 60 лет выпускает узлы и агрегаты, как на головной конвейер Ульяновского автомобильного завода, так и запасные части на внутренний и внешний рынки ближнего и дальнего зарубежья.

Эмитента отличает высокая техническая оснащённость, многопрофильность, имеются мощности и технические возможности по освоению к серийному выпуску разнообразной продукции.

ОАО «Автодеталь-Сервис» ориентирован на дальнейшее плотное сотрудничество с ОАО «УАЗ», а также расширение вторичного рынка. В связи с этим главное направление в производственной деятельности предприятия остаётся получение прибыли от сотрудничества предприятия с ОАО «УАЗ», при организации производства новых видов продукции.

Выпускаемые полноприводные автомобили УАЗ удачно вписались в новые экономические условия, сложившиеся в стране. Технические показатели автомобилей, удобство и надёжность в эксплуатации – это основные преимущества, которые удовлетворяют покупателей, и дают нам уверенность в продолжительной деятельности в занимаемой нами секторе рынка.

В 2008 году ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) приступило к реализации программы обновления продуктового портфеля предприятия. Планируется, что к концу 2011 г. перечень продукции предприятия, поставляемой на aftermarket, будет на 40% состоять из запасных частей для автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Приоритетными направлениями развития станут элементы трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, ходовой части автомобилей «Волга», «Соболь», «Газель» и легковых автомобилей ВАЗ.

В настоящее время через дилерскую сеть завода реализуются автокомпоненты для автомобилей ГАЗ:

кольцо синхронизатора, шаровые опоры, масляные амортизаторы для автомобилей «Соболь», «Волга», «Газель», диски тормозные передние. Кроме этого во втором полугодии 2011г. номенклатурный пакет автокомпонентов ГАЗ ОАО «Автодеталь-Сервис» будет включать: комплект сцепления, наконечники рулевых тяг, вакуумные усилители, цилиндры и пакет автокомпонентов ВАЗ: амортизаторы, диски тормозные, комплект сцепления, ШРУС, наконечники рулевых тяг, опоры шаровые, колодки, комплекты сцепления, цилиндры.

Расширение ассортимента автокомпонентов, предлагаемых предприятием «Автодеталь-Сервис»

направлено на более полное удовлетворение потребностей автовладельцев отечественных автомобилей.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты:

1. Компания FENOX Automotive - динамично развивающаяся немецкая компания, основным направлением деятельности которой является производство узлов, компонентов и агрегатов легковых и грузовых автомобилей российского, западноевропейского и американского производства.

C целью освоения рынков Восточной Европы компания создала в Минске, на базе конверсионного предприятия, высокотехнологичное производство деталей тормозной системы автомобилей (тормозных дисков и гидроцилиндров). На сегодняшний день этот филиал FENOX является вертикально интегрированным предприятием, самостоятельно проектирующим и производящим более 2000 наименований узлов и компонентов для широкой гаммы российских, европейских и американских автомобилей. Наряду с производством более 1200 наименований узлов для систем тормоза и сцепления, предприятие уже освоило около 800 наименований автокомпонентов и продолжает расширять их номенклатуру для других систем автомобиля. Поставки продукции белорусского отделения осуществляются как на заводы - изготовители автомобилей, так и на вторичные рынки более 50 стран Европы, Азии и Америки.

Сейчас белорусский FENOX – это стабильное быстрорастущее предприятие, имеющее 112 000 кв.м производственных площадей, более 3 200 сотрудников и годовой объем производства около 27 млн. штук изделий.

–  –  –

3. ООО «ПРОГРЕСС»

Межотраслевое научно-исследовательское производственное объединение “Прогресс” – это современное, динамически развивающееся, одно из самых молодых предприятий в Украине среди производителей машиностроительной и химической отрасли.

Основным направлением деятельности предприятия является производство запасных частей к автомобилям и сельскохозяйственной технике.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 1. Общее собрание акционеров Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;

2) утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества;

5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается посредством процедуры кумулятивного голосования;

6) избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения либо выделения. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается посредством процедуры кумулятивного голосования;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций, в том числе и конвертируемых привилегированных акций. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций. Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;

13) размещение посредством открытой подписки привилегированных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием только по предложению Совета директоров Общества;

14) принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в обыкновенные акции Общества;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

17) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

18) утверждение аудитора Общества;

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

21) определение сроков выплаты дивидендов;

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

23) дробление акций Общества. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

24) консолидация акций Общества. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

25) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

26) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Уставом Общества. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

27) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

28) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа – Генерального директора, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии Общества. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

29) принятие решения о реорганизации Общества в форме слияния. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

30) принятие решения о реорганизации Общества в форме присоединения. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

31) принятие решения о реорганизации Общества в форме разделения. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

32) принятие решения о реорганизации Общества в форме выделения. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

33) принятие решения о реорганизации Общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения, в форме слияния с другим обществом или другими обществами либо в форме присоединения к другому обществу. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

34) принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

35) принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство. Решение общего собрания акционеров по данному вопросу принимается всеми акционерами единогласно. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;

36) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

37) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества;

38) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

39) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества;

40) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

41) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией Общества своих обязанностей.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительного органа Общества.

–  –  –

3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

www.avtodetal.com

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ФИО: Блохин Михаил Владимирович Год рождения: 1950

Образование:

высшее (Всесоюзный заочный политехнический институт, г. Москва) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Новиков Борис Иванович Год рождения: 1944

Образование:

высшее (Ульяновский политехнический институт, г. Ульяновск) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Полежаев Олег Анатольевич Год рождения: 1972

Образование:

высшее (Московский государственный университет им. Ломоносова, филиал в г. Ульяновске) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Полянсков Юрий Вячеславович Год рождения: 1940

Образование:

высшее (Ульяновский политехнический институт) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Базилевич Иван Николаевич Год рождения: 1949

Образование:

высшее (Куйбышевский планово-экономический институт) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0023 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0023 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Уханов Владимир Васильевич Год рождения: 1984

Образование:

высшее (Ульяновский государственный университет) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Смутницкий Сергей Иванович (председатель) Год рождения: 1969

Образование:

высшее (Ульяновский политехнический институт) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ФИО: Базилевич Иван Николаевич Год рождения: 1949

Образование:

высшее (Куйбышевский планово-экономический институт) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0023 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0023 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

–  –  –

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

таких соглашений не было Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на один год.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества:

- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ФИО: Максимова Татьяна Николаевна Год рождения: 1976

Образование:

высшее (УлГТУ, Институт экономики и бизнеса) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало ФИО: Ефремов Сергей Анатольевич Год рождения: 1972

Образование:

высшее (УлПИ, инженер – строитель) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Степанова Вера Михайловна Год рождения: 1958

Образование:

среднее техническое (УАМТ, специальность: техник – технолог) Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

–  –  –

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента Лицо указанных долей не имеет Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

–  –  –

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: таких соглашений не было Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 643 Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 643

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4994 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4994 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4994 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4994 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Место нахождения 432071 Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Урицкого 41 ИНН: 7715535286 ОГРН: 1047796672110 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0862 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0862 Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций ФИО: Полежаев Олег Анатольевич Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 ФИО: Елюкина Ольга Михайловна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3632 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3632 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.9367 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9367 ФИО: Кривошеев Павел Александрович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3656 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3656 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Авто" Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМС-Авто" Место нахождения 432071 Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, Урицкого 41 ИНН: 7325073580 ОГРН: 1077325009849 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8265 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8265 Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), % Указанной доли нет Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, % Указанной доли нет Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

29.06.2009 Список акционеров (участников) ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.21 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.21 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.21 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.21 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.43 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.43 ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.43 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.43 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.44 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.44 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаВизибл»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаВизибл»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.15 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.15 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромВнешТорг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПромВнешТорг»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.56 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.56 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.15 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.15 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Электром»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Электром»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.21 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.21

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

28.05.2008 Список акционеров (участников) ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.86 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.86 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.05 ФИО: Халимдарова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.05 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.52 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаВизибл».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаВизибл»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.52 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.52 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромВнешТорг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПромВнешТорг»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.02 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.02 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.51 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.51 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД Техресурс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Техресурс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.86

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

17.05.2007 Список акционеров (участников) ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД Техресурс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Техресурс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаВизибл»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаВизибл»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромВнешТорг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПромВнешТорг».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

11.12.2006 Список акционеров (участников) ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД Техресурс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Техресурс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.86 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаВизибл»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаВизибл»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромВнешТорг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПромВнешТорг»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

31.05.2006 Список акционеров (участников) ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.85 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.85 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.85 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.85 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.78 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.78 ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.83 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.83 ФИО: Ведерников Александр Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 ФИО: Ефремов Сергей Анатольевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТД Техресурс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Техресурс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.85 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.85 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаВизибл»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаВизибл»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехКом»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТехКом»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛМАС»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.62

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

27.03.2005 Список акционеров (участников) ФИО: Елюкин Александр Егорович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.6 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.6 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «АМС-ГРУПП»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АМС-ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

01.06.2010 Список акционеров (участников) ФИО: Пинкова Екатерина Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4994 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4994 ФИО: Попова Ольга Александровна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.4994 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.4994 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехКом" Сокращенное фирменное наименование: ООО "СтройТехКом" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.0862 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.0862 ФИО: Елюкина Ольга Михайловна Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3632 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3632 ФИО: Полбин Сергей Юрьевич Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.8173 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.8173 ФИО: Кривошеев Павел Александрович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.3656 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3656 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АМС-Авто" Сокращенное фирменное наименование: ООО "АМС-Авто" Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.8625 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.8625

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала Единица измерения: руб.

Наименование показателя Общее Общий объем в денежном количество, выражении шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал Указанных сделок не совершалось Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0 Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Не указывается в данном отчетном квартале VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

1. Бухгалтерский учёт ведется на основании действующих нормативных документов:

Федерального Закона РФ от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв.

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н);

Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учёт расходов по налогу на прибыль», утверждённое Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н).

2. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.

Введен, руководствуясь статьей 25 Налогового Кодекса РФ, налоговый учёт. Ведение налогового учёта на предприятии осуществляется централизованной бухгалтерией.

Выручка от реализации продукции определяется для бухгалтерского учёта и целей налогообложения прибыли по мере её отгрузки по моменту перехода прав собственности и предъявлению покупателям (заказчикам) расчётных документов (счет-фактур). Для целей уплаты НДС, в соответствии со статьей 21 Налогового Кодекса РФ определяется выручка от реализации.

Учет на предприятии осуществляется на основании Положения по учётной политике с полным раскрытием методов ведения бухгалтерского и налогового учёта, утвержденном приказом руководителя №509 от 30.12.2009г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 195 279 466 Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 204 592 974 Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Краткое описание объекта недвижимого имущества: Гараж для заводской пожарной машины Причина изменения: покупка Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0 Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 146 117 Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1. Истцы:

ООО «СтройТехКом»

Попова О.А.

Пинкова Е.А.

Ответчики:

Открытое акционерное общество «Автодеталь-Сервис»

Акционерныйу фонд Республики Сербия Агентство по приватизации Республики Сербия

Исковые требования:

1. Признать недействительным Договор продажи акций портфеля акционерного фонда Акционерного общества «Икарбус» – завод по производству автобусов и специальных транспортных средств, г. Белград

– Земун, Автомагистраль, 24 путем публичного тендера от 11.08.2008.

2. Применить последствия недействительности Договора продажи акций портфеля акционерного фонда Акционерного общества «Икарбус» – завод по производству автобусов и специальных транспортных средств, г. Белград – Земун, Автомагистраль, 24 путем публичного тендера от 11.08.2008 в виде двусторонней реституции, а именно:

- обязать Акционерный фонд Республики Сербия возвратить ОАО «Автодеталь-Сервис» сумму продажной цены в размере 7 181 952 (семь миллионов сто восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) евро.

Дата подачи иска 10.08.2009г.

Производство по делу прекращено 27.07.2010г.

Судом апелляционной инстанции дело возвращено на новое рассмотрение.

Заседание назначено на 27.04.2011г.

2. Истец:

ОАО "Автодеталь-Сервис"

Ответчик:

Акционерное общество "Икарбус", Республика Сербия, г.Белград

Исковые требования:

1. Взыскать 256 080 евро 80 центов.

Дата подачи иска: 19.01.2010г.

Заседание назначено на 05.05.2011г.

–  –  –

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 85 364 Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 85 364 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале Дата изменения размера УК: 23.12.2005 Размер УК до внесения изменений (руб.): 39 332 Структура УК до внесения изменений Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 39 332 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 Размер УК после внесения изменений (руб.): 72 464 Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 27.04.2004 Номер протокола: 18 Дата изменения размера УК: 26.09.2007 Размер УК до внесения изменений (руб.): 72 464 Структура УК до внесения изменений Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 72 464 Размер доли в УК, %: 100 Привилегированные Общая номинальная стоимость: 0 Размер доли в УК, %: 0 Размер УК после внесения изменений (руб.): 85 364 Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 29.12.2006 Номер протокола: 21 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента За отчетный квартал Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли Наименование фонда: Резервынй фонд Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 19.2 Устава Общества в Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 4 268 Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

Резервный фонд не использовался 8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Ульяновская правда".

Текст сообщения о проведении общего собрания должен содержать:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии Общества;

- требования аудитора Общества;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов - голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного Уставом Общества (п. 12.4.2).

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом Общества (п. 12.4.2);

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Уставом Общества количества голосующих акций Общества (12.4.2).;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества (п. 12.4.2).;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в Ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (Наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений общего собрания акционеров.



Pages:   || 2 |



Похожие работы:

«ЧАСТЬ В РУКОВОДСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЙ ГЛАВЫ XI-2 ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НА МОРЕ, 1974 Г., С ПОПРАВКАМИ, И ЧАСТИ А ДАННОГО КОДЕКСА 1 ВВЕДЕНИЕ Общие положения 1.1 В предисловии к данному...»

«При приеме в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Московский Губернский колледж искусств" (далее – Колледж) для обучения по специальностям (видам), требующим наличия у поступаю...»

«инновации, наукоемкие технологии, фирменное сервисное обслуживание 2 каталог продукции POZIS полное соотВетстВие мироВым стандартам качестВа, Высокая надежность, безупречное серВисное обслужиВание. каталог продукции инновации, наукоемкие технологии...»

«СЕМИНАР ПО ОБУЧЕНИЮ МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 04.04.2016 ГОДА № УГ-72 21 апреля 2017 года г. Уфа ПРАВИТЕЛЬСТВО...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) "УТВЕРЖДАЮ" Директор инс...»

«СБОРНИК КУНГУРСКОГО О БЩ ЕСТВА КРАЕВЕДЕНИЯ. Выпуск первый. Издательство „ИСКРА. Г о р о д Кунгур, Уральской области. СБОРНИК Кунгурского Общества Краеведения. Выпуск первый. 1925 года. К р а б о т е к у н г у р с к о г о 0 ~ва Краеведения. Научный музей открыт в г. Кунгуре в 1919 г.; при музее имеетс...»

«J Sl X Ш -Э К 0 Н 0 Н И Ч Е С К 1 Й листокть ВологодекАго Губернскаго Земства. Г 15-16. о ноябрь и Д е к а б р ь -1911 г. Годъ издан1я— ВТОРОЙ. И8дан1е БЕЗПЛАТНОЕ. 1Щ ОТДУЬУЬИ ВЬ10|Ш1 Ш 12— 20 № № въ годъ. Издается согласно постановлешя Вол огодскаго Губернскаго Земс...»

«РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Электронные напольные весы с функцией измерения процентного содержания воды, жировой и мышечной массы в организме BSS-6200 • Максимальный вес измерений 180 кг • Память на 10 человек • Цена деления 100 г • Питание...»

«Выполнить мой Долг перед Богом Для носителей Священства Ааронова Выполнить мой Долг перед Богом Для носителей Священства Ааронова Интерактивную версию этого пособия, а также другие материалы в Интернете можно найти на сайте Du...»

«8. Новиков А.А. Моделирование соревновательной деятельности как процесс оценки предельных и резервных возможностей единоборцев / А.А. Новиков, О.С. Морозов, Г.Ф. Васильев // Наука в олимпийском спорте. 2015. № 1. С. 38-42. ALGORITHM FOR DETERMINING THE INTENSITY OF THE DUEL SPORTS AND TECHNICAL INDI...»

«IV CОЗЫВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "КРУГЛЫЙ СТОЛ", ПРИУРОЧЕННЫЙ К 20-ЛЕТИЮ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ВЗАИМНОМ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" 14 февраля 20...»

«Приложение №4 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Перечень тарифов и услуг, оказываемых клиентам подразделений ПАО Сбербанк на территории Омской области (кроме г. Омск) (действуют с 01.11.2016) Наименование услуги Стоимость...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюс КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Именем Российской Федерации ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 октября 2015 г. N 28-П ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 836 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН И.С. БИЛЕРА, П.А. ГУРЬЯНОВА, Н.А. ГУРЬЯНОВОЙ...»

«Секция 3. Энергетика и электроника Session 3. Power Engineering and Electronics М.А. ЖУРОВ, Ю.Н. ГОРЧАКОВ Михаил Александрович Журов – студент, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток. Е-mail: myrz07@mail.ru Юрий Николаевич Горчаков – Дальневосточный федеральный универ...»

«МИР РОССИИ • 2000 • N2 РОССИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ На пути к обществу рабочего класса российская классовая структура в 90-е годы* X. МЕЛИН Финский социолог X. Мелин анализирует современное российское общество с позиций классовой теории. Автор рассматривает основные направления трансформа...»

«ОНЛАЙН-ИССЛЕДОВАНИЯ С.Г. Давыдов, О.С. Логунова (Москва) ПРОЕКТ "ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ": МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ1 В рамках проекта "Индекс цифровой грамотности" был проведен ряд методических экспериментов, связанных с анализом "больших данных" и данных, полученных в результате опроса пользователей социальной сети. В р...»

«Статья опубликована в Сборнике "Национальная безопасность России" Выпуск 8(17) за 2013 год, издательство РАНХиГС при Президенте РФ, УДК 327 ББК 66.4(2Рос) Н35 И.В.Юшин ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Под государственным регулированием предпринимательской деятельности, прежде всего, следует понимать деятельность государст...»

«ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ N:187692 1. в лице "Восточные МЭС" (наименование заказчика) объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений...»

«Приложение _ к письму № от г. Схема теплоснабжения г.Нижнекамск на период до 2028 г. Обосновывающие материалы Том 10. Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 00.107-ОМ.04.001 ООО "КЭР-Инжиниринг" г.Казань, 2012 г...»

«IV учебная единица: "Приставка"1. Ориентация учащихся в работе по модели полного усвоения. Напоминание о целях и особенностях работы.2. Обучение новой учебной единице в направлен...»

«Приложение к свидетельству № 58782 Лист № 1 об утверждении типа средств измерений Всего листов 7 ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ Установки поверочные расходомерные ТАЙФУН, модификаций ТАЙФУН-15, ТАЙФУН-30, ТАЙФУН-50, ТАЙФУН-100, ТАЙФУН-240, ТАЙФУН-4...»

«1. Общие положения.1.1. Настоящие правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ИТБ 2013" (далее Правила) устанавливают порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Закр...»

«Оглавление Введение Глава 1. Архитектура XML Web-сервисов Модель Message Oriented Модель Service Oriented Модель Resource Oriented Модель Policy Архитектура Service Oriented Architecture (SOA) Основные технологии архитектуры Web-сервисов XML XML Namespaces XML Infoset XML Schema SOAP 1.2 WSDL 2.0 Практическое применение Web-сервисов UDDI ebXML...»

«ДРЕВЕСНО-ПЯАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ М.Пешек, Я. Я р к о в с к и, Ф.Пултар ЧССР Исходя из работ, проведенннх в СССР еще в 1959 г. (1) к позднее в С...»

«Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 59К (1005) "О результатах контрольного мероприятия "Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленн...»

«Закупки осуществляются по Правилам закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самры-азына" и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самры-азына" на праве собственности или доверительного управления (утверждены Решением Совета дир...»

«4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С СЕНСОРНЫМ ЖК ЭКРАНОМ GINZZU HS-T704S / HS-T804S РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ _GINZZU HS-T704S, HS-T804S СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..05 1.1.1 Меры безопасности и предупреждения..05 1.2 Спецификация..06 1.3 Комплект поставки..07 ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ..0...»








 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.