WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Предварительно утвержден Утвержден Советом директоров Годовым общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» ОАО «Система-Галс» (Протокол №5 от ...»

Предварительно утвержден Утвержден

Советом директоров Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Система-Галс» ОАО «Система-Галс»

(Протокол №5 от «18» мая 2011 г.) (Протокол №22 от «28» июня 2011 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Система-Галс» за 2010 г.

Президент ОАО «Система-Галс» _____________________ А.А. Нестеренко Главный бухгалтер ОАО «Система-Галс» _____________________ Е.В Паймулкина

1. Положение общества в отрасли ОАО «Система-Галс» (далее – ОАО «Система-Галс», Эмитент, Компания, «Система-Галс», Общество) - одна из крупнейших девелоперских компаний, работающих на рынке недвижимости России и СНГ. Компания специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролируя все этапы жизненного цикла проекта – от концепции до управления готовым объектом. C момента создания в 1994 году Компания успешно завершила более 40 проектов общей площадью более 400 000 кв. м.

С 2010 года Компания открыто заявляет, что основным профилем ее деятельности является редевелопмент - реконструкция отдельных территорий и объектов недвижимости с целью более эффективного их использования. Понимая сложность этой задачи, связанной с большим количеством финансовых, юридических, технических рисков, «Система Галс» с уверенностью позиционирует себя как один из ведущих редевелоперов на рынке Москвы. Своей основной задачей Компания оптимизирует неэффективно используемые площади, сохраняя при этом историческую целостность облика города, и продлевая жизнь объектам культурного наследия.



Неоспоримое конкурентное преимущество Компании в этой отрасли - портфель уникальных проектов, формирующих архитектуру города Москвы. Это такие исторические объекты как Центральный «Детский мир» на Лубянке, гостиница «Пекин», здание пивоваренного завода в Хамовниках (ул. Льва Толстого) (в соответствии с проведенной экспертизой данное строение признано исторически-ценным градоформирующим объектом), ул. Поварская д. 8. В текущий портфель Компании входят более чем 80 девелоперских проектов, расположенных в Москве и Московской области, а также в других крупнейших городах России – Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Сочи.

Таким образом, «Система-Галс» представлена практически во всех сегментах недвижимости – Компания реализует жилые проекты бизнес и элитного классов, строит офисные и торговые центры, многофункциональные комплексы.

Эмитент является публичной компанией, разместившей свои акции как на основной площадке Лондонской фондовой биржи, так и на Московской межбанковской валютной бирже.

Сегодня основным акционером ОАО «Система-Галс» является ОАО Банк ВТБ - 51,24%, около 18% акций Эмитента находится в свободном обращении.

Конкуренты ОАО «Система-Галс»

Примеры проектов редевелопмента в Москве:

1. Ведущие Российские девелоперы, реализующие крупные проекты в Москве и Московской области: AFI Development, Forum Properties, Capital Group, Снегири Девелопмент, Ведис Групп, ГК «Пик», девелоперская структура Сбербанка. Кроме того, это компании-застройщики жилья эконом, бизнес и премиум классов. Главным образом – это СУ-155, Баркли, Крост, Конти, Тема и множество других, более мелких компаний. Данные компании не являются прямыми конкурентами Эмитента, однако, отмечается тенденция диверсификации их деятельности и выход в сегмент коммерческой недвижимости. Кроме того, это ведущие национальные девелоперы, проекты которых находятся в регионах: РосЕвроДевелопмент, Renova-Stroy Group, DVI Group.





2. Крупные иностранные девелоперы – Hines, AIG/Lincoln, Enka и др. Компании данной группы обычно разрабатывают лишь крупные проекты (от 30 000 кв.м.) премиального класса в сотрудничестве с местными девелоперами, в основном в сегменте коммерческой недвижимости.

3. Компании, управляющие знаковыми проектами редевелопмента.

Из ярких проектов редевелопмента можно упомянуть следующие: ММДЦ «Москва-Сити», «Нагатино i'Land» (анонсированный проект девелопера «Московский бизнес-инкубатор»), Трехгорная мануфактура на Красной Пресне, фабрика «Красный Октябрь», Даниловская мануфактура.

2. Приоритетные направления деятельности Общества Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

За 2010 год Компании, являясь девелоперским активом крупнейшего банка, удалось:

• Зарекомендовать себя самой перспективной девелоперской Компанией на рынке.

• Сформировать портфель больших высокодоходных проектов.

• Минимизировать объем партнерств со значительным доминированием партнеров в решении всех вопросов.

• Реализовывать развитие проектов полного цикла.

• Построить высокоэффективную команду сотрудников.

• Выйти из региональных и низкодоходных проектов.

• Сократить чистый убыток.

• Реализовывать открытую информационную политику в рамках продвижения компании и проектов.

–  –  –

В 2010 году Компания начала проводить мероприятия по ребрендингу.

Ребрендинг включал в себя разработку нового логотипа, фирменного стиля и брендбука Компании.

С 15 ноября по адресу www.sistema-hals.ru запущен сайт Общества, полностью отвечающий требованиям нового стиля. Кроме того в ноябре 2010 года была запущена оригинальная имиджевая кампания, направленная на повышение узнаваемости обновленного бренда.

Основной акцент в новом логотипе был сделан на графическое изображение слова HALS латинскими буквами с символическим начертанием буквы «А» в форме прямого угла. Эта геометрия нашла свое отражение в каждом разделе бренд-бука Компании. По оригинальному замыслу данный знак, ассоциативно объединяя название Компании и ее отраслевую принадлежность, должен стать стержнем, основой всего бренда и символом успеха дальнейшего развития.

Также был осуществлен ребрендинг одного из основных объектов Компании – Skylight.

Уже знакомый многим объект был выведен на рынок с новым брендом.

теперь имеет серьезный SkyLight информационный контент, включая суперсовременный удобный сайт полноценный (http://www.skylight-hals.ru), бренд-бук и модернизированную линейку маркетингового инструментария.

Новый облик продукта полностью соответствует позиционированию и качественным характеристикам самого объекта – бренд Skylight будет олицетворять инновационность и высокий стиль работы Система-Галс по данному проекту.

В 2011 году Skylight станет объектом, который будет использоваться в имиджевой рекламе Компании.

III.

Мероприятия по улучшению корпоративного управления В качестве основных мероприятий по улучшению корпоративного управления можно назвать следующие:

На годовом Общем собрании акционеров Общества 29.06.2010 были утверждены в новых редакциях:

1) Устав Общества;

2) Положение об Общем собрании акционеров;

3) Положение о Совете директоров;

4) Положение о Правлении;

5) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Было отменено Положение об опционной программе для менеджмента (утв. решение Совета директоров, протокол №41 от 22.05.2007).

В конце декабря 2010 года Советом директоров Общества были утверждены в новых редакциях Положения о Комитете по аудиту Совета директоров, о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, о Комитете по стратегии Совета директоров и о Комитете по корпоративному управлению.

На этом же заседании была утверждена новая Организационная структура Общества, предусматривающая:

1) создание единого центра ответственности по функции продаж офисной недвижимости;

2) создание единого центра ответственности по функции маркетинга;

3) создание единого центра ответственности по функциям стратегического развития (разработка и реализация стратегии развития текущих проектов, оценка и покупка новых проектов) и по функции управления проектами в сфере гостиничного бизнеса.

3. Перспективы развития Общества Долгосрочная стратегия Эмитента направлена на создание и наращивание стоимости для акционеров, инвесторов и партнеров путем реализации уникальных девелоперских проектов инвестиционного качества в сегментах коммерческой и жилой недвижимости на рынке Москвы и Московского региона.

Стратегической целью Эмитента является занятие лидирующих позиций среди компаний недвижимости путем достижения устойчивого финансового положения, реализации ряда уникальных проектов, наличия сильных внутренних компетенций и конкурентных преимуществ, а также задела проектов для дальнейшей реализации и наращивания акционерной стоимости.

Стратегия Эмитента подразумевает создание диверсифицированного портфеля рентных активов, а также объектов недвижимости для продажи в основных сегментах рынка, включая:

офисную недвижимость класса А, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы и жилье.

Одним из ключевых направлений развития Эмитента по-прежнему остается жилая недвижимость, главным образом, благодаря возможности получать быстрый источник денежных средств для реализации долгосрочных проектов коммерческой недвижимости, а также финансирования текущей деятельности Компании.

Значительное внимание будет уделяться повышению эффективности операционной деятельности, развитию внутренних компетенций и выполнению производственной программы.

За последние годы Эмитент создал качественный фундамент для будущего развития и планирует эффективно развивать заявленные проекты в ближайшее время.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

4.1. Отраслевые риски Деятельность в сфере редевелопмента – это, с одной стороны, необходимая мера оздоровления городской среды, а с другой – сложная задача для компании, связанная с целым комплексом разноплановых рисков.

Во-первых, это ограниченное количество объектов и земельных участков, доступных для редевелопмента на территории Москвы, т.е. обладающих необходимыми градостроительными, юридическими и транспортными характеристиками для развития из них новых проектов. Кроме того, из-за больших временных затрат на подготовку исходно-разрешительной, правоустанавливающей документации, на получение разрешения города на реконструкцию, любой проект редевелопмента, как правило, растянут на несколько лет, в течение которых существует риск столкнуться с изменениями в градостроительном законодательстве, существенно влияющими на его реализацию. К другим юридическим рискам можно отнести размытость гарантий прав собственности при приобретении и закрытии действующих предприятий, отсутствие четких и единых правил и процедур согласования приспособления под новые нужды объектов культурного наследия. Более того, это приспособление объекта под современные требования, как правило, связано со сложной технической задачей изменения его функционального назначения, конструктива здания, с максимально возможным сохранением при этом его исторического облика и целостности. К существенным техническим рискам относится также обеспечение нормативного парковочного коэффициента на земельных участках, исторически для этого не предназначенных.

В целом, сочетание планируемого или реконструируемого объекта с градостроительными планами развития окружающих территорий - как по архитектурным требованиям, так и по концептуальному развитию территории, а так же удовлетворение прогнозируемых запросов потенциальных приобретателей или арендаторов объекта требует комплексного подхода и нестандартных решений.

Среди финансовых рисков можно выделить значительные затраты на Due Diligence проекта, связанные с необходимостью определения морального и технического износа здания, проверки прав собственности и подготовки концепции редевелопмента. На этом этапе важно безошибочного определить экономическую целесообразность данной архитектурной конфигурации, баланс ожидаемой эффективности вложения финансовых средств и планируемых архитектурных и строительных затрат, направленных на изменение облика и назначения объекта. Кроме того, из-за длительного срока реализации проектов в условиях изменяющихся экономических показателей появляется существенный операционный риск превышение прогнозируемых инвестиционных затрат, вызванное повышением цен на строительные материалы, может снизить прибыльность реализуемых проектов.

Совершенно отдельная категория рисков редевелопмента связана с необходимостью создания положительного информационного поля вокруг проекта реконструкции объекта культурного наследия, чтобы предотвратить возможный в этих случаях общественный резонанс и противодействие жильцов окружающей застройки.

В целях минимизации рисков Эмитент стремится проводить профессиональный, расширенный юридический, финансовый и технический анализ проектов на предварительных стадиях работы, тщательно прорабатывать идеи-концепции развития территории и обладать серьезной внутренней компетенцией по управлению строительством, проектированием и контролем стоимости, а также последующим управлением проектом с возможностью максимально снизить долю привлеченных специалистов.

4.2. Финансовые риски ОАО «Система-Галс» подвержено рискам, характерным для сегмента рынка, на котором осуществляет свою деятельность ОАО «Система-Галс».

ОАО «Система-Галс» подвержено влиянию следующих основных финансовых рисков:

- валютные риски;

- риски резких колебаний плавающих процентных ставок;

- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;

- иные рыночные риски, в том числе риски ликвидности;

- риск роста темпов инфляции.

4.2.1. Риски изменения процентных ставок:

4.2.1.1. Риски колебания плавающих процентных ставок Кредитный портфель ОАО «Система-Галс» частично состоит из обязательств, по которым начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ и LIBOR. Увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ и LIBOR приведт к росту расходов на обслуживание долга.

ОАО «Система-Галс» оценивало риски увеличения ставки LIBOR и рефинансирования ЦБ РФ, вследствие чего планировалось осуществлять заимствования преимущественно по фиксированной ставке, однако, в целях минимизации стоимости заимствований, допускалось привлечение по плавающей ставке с последующим фиксированием.

ОАО «Система-Галс» достигло баланса привлечения ресурсов с плавающими и фиксированными процентными ставками.

4.2.2.2. Риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок Поскольку в своей деятельности ОАО «Система-Галс» использует заемные средства, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования увеличивает расходы ОАО «Система-Галс», связанные с обслуживанием долговых обязательств.

В настоящее время, в связи с постепенным завершением финансового кризиса, наблюдается стабилизация условий привлечения долгового финансирования с тенденцией к постепенному удешевлению стоимости ресурсов.

Значительная часть долговых обязательств ОАО «Система-Галс» является долгосрочной.

ОАО «Система-Галс» удалось привлечь значительную часть финансирования под оптимальные ставки. Риски одностороннего повышения банками процентных ставок по действующим кредитным договорам оцениваются ОАО «Система-Галс» как незначительные, учитывая то, что подавляющая часть долгового портфеля сформирована заимствованиями со стороны ОАО Банк ВТБ, являющегося контролирующим акционером ОАО «Система-Галс».

4.2.2. Подверженность финансового состояния ОАО «Система-Галс», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса (валютные риски):

Резкие колебания курса рубля относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое состояние ОАО «Система-Галс». Финансовое состояние ОАО «Система-Галс», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса. При этом ОАО «Система-Галс» привлекает денежные средства, в большей степени, в российских рублях, которые являются основной функциональной валютой ОАО «Система-Галс».

В настоящий момент ОАО «Система-Галс» осуществляет мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара США по отношению к российскому рублю на финансовые результаты ОАО «СистемаГалс», а также ведт мониторинг стоимости и эффективности инструментов хеджирования.

4.2.3. Иные рыночные риски, риск ликвидности Существуют риски, связанные с получением убытков и/или потерей инвестиций в результате роста стоимости, низкого качества, срыва сроков завершения проектирования и строительства, срыва поставок строительных материалов, оборудования, инженерных систем, роста их себестоимости, неисполнения существенных обязательств подрядчиками, несвоевременного получения необходимых лицензий, разрешений, согласований или иных документов от органов государственной власти и саморегулируемых организаций, снижения ставок аренды или иных доходов, а также роста расходов к моменту ввода строящегося объекта в эксплуатацию, возникновения затруднений вплоть до невозможности сдачи объекта в аренду или его продажи в запланированные сроки и по запланированной цене, а также прочие риски, связанные с частичной или полной утратой объекта в результате обрушений, пожаров, стихийных бедствий или иных событий, возникновения претензий и судебных исков к ОАО «Система-Галс» и его дочерним обществам со стороны третьих лиц в связи с их строительной деятельностью. Кроме того, неплатежеспособность арендаторов может привести к расторжению договоров аренды и понижению доходов от сдачи в аренду.

Также к числу важнейших рисков этой группы необходимо отнести риск падения платежеспособного спроса на объекты жилой/коммерческой недвижимости, связанный с нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. Это может привести к снижению рыночного уровня ставок аренды или иных доходов, получаемых ОАО «Система-Галс» по своим проектам в результате ухудшения рыночной конъюнктуры.

Также существуют риски падения цен на земельные участки и объекты недвижимости, которыми владеет ОАО «Система-Галс».

Наличие обязательств ОАО «Система-Галс» по уже заключенным кредитным договорам и договорам займа могут: (а) ограничить способность ОАО «Система-Галс» привлекать дополнительное финансирование, (б) дать конкурентам, имеющим более низкую долговую нагрузку, преимущество в конкурентной борьбе, (в) повлечь потерю контроля ОАО «СистемаГалс» над его дочерними предприятиями или собственностью, (г) повлечь необходимость направлять существенную долю доходов ОАО «Система-Галс» на обслуживание долга и ограничить способность ОАО «Система-Галс» финансировать свою основную деятельность.

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка изза нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность ОАО «Система-Галс» выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации ОАО «Система-Галс» и т.д.

Управление риском ликвидности осуществляется ОАО «Система-Галс» путм оперативного планирования, распределения, анализа и контроля финансовых потоков, соотнесение потоков по срокам возникновения. ОАО «Система-Галс» разработало автоматизированный Платежный календарь с горизонтом планирования доходов и расходов 1 месяц и еженедельной периодичностью обновления. ОАО «Система-Галс» осуществляет планирование финансовых потоков в среднесрочной (1 год) и долгосрочной (5 лет) перспективах. Кроме того, данный риск нивелируется возможностью привлечения кредитных ресурсов ОАО Банк ВТБ, являющегося контролирующим акционером ОАО «Система-Галс».

4.3. Правовые риски В обозримой перспективе риски, связанные с изменением гражданского, валютного, налогового, таможенного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния ОАО «Система-Галс», являются, по мнению ОАО «Система-Галс», незначительными.

ОАО «Система-Галс» строит свою деятельность на четком соответствии принимаемых решений и осуществляемых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на происходящие изменения в нем, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правильного правоприменения норм законодательства.

4.3.1. Риски валютного и налогового регулирования ОАО «Система-Галс» активно взаимодействует с иностранными контрагентами (соинвесторы, подрядные организации, проектные организации и проч.), является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть своих активов и обязательств в иностранной валюте. На фоне продолжающейся либерализации валютного законодательства Российской Федерации Правительством и Центральным банком России осуществляются мероприятия по усилению контроля за проведением валютных операций.

Одной из особенностей российского налогового законодательства является его подверженность постоянным изменениям. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изменения и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно.

ОАО «Система-Галс» отслеживает изменения валютного и налогового законодательства и стремится четко выполнять его требования, руководствуясь лучшей практикой его применения.

4.3.2. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Система-Галс» в настоящее время не осуществляет деятельность, подлежащую обязательному лицензированию и/или требующую получения специального разрешения/допуска.

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, в частности, вводящих требование о лицензировании какого-либо из вида деятельности ОАО «Система-Галс», последнее будет руководствоваться нормами нового законодательства.

4.3.3. Риски, связанные с применением антимонопольного законодательства Масштабы деятельности ОАО «Система-Галс» значительно расширились за счет приобретения и учреждения новых дочерних (зависимых) компаний. Такие действия во многих случаях требовали предварительного разрешения российского антимонопольного органа (Федеральная антимонопольная служба, ФАС России), либо последующего направления уведомления этому государственному органу. ОАО «Система-Галс» в отчетном периоде приобретало и учреждало компании, соблюдая все требования законодательства, и считает риск наложения на ОАО «Система-Галс» каких-либо санкций со стороны ФАС России минимальным.

Тем не менее, если ФАС России вынесет заключение о том, что ОАО «Система-Галс»

приобрело или учредило дочернее общество, либо какие-либо акции (доли участия) или активы с нарушением ФЗ «О защите конкуренции», она может попытаться наложить на ОАО «Система-Галс» административные санкции и потребовать отчуждения такого дочернего общества или иного актива, что неблагоприятно отразится на проводимой ОАО «СистемаГалс» стратегии приобретений и на результатах деятельности ОАО «Система-Галс».

4.3.4. Риски, связанные с применением приватизационного законодательства Во владении ОАО «Система-Галс» находится ряд приватизированных российских компаний, причем стратегия деятельности ОАО «Система-Галс» вполне допускает приобретение новых приватизированных компаний. Поскольку приватизационное законодательство остается несовершенным, полным внутренних противоречий и противоречащим другим законодательным актам, включая противоречия между федеральным и местным законодательством о приватизации, многие сделки приватизации содержат в себе нарушения законодательства изначально и, соответственно, могут быть оспорены заинтересованными лицами. Например, серия президентских указов, изданных в 1991-1992 г.г. и предоставлявших Правительству Москвы право самостоятельно определять процедуры приватизации, были впоследствии признаны недействительными Конституционным судом РФ, которым, в частности, было установлено, что упомянутые Указы Президента РФ касались вопросов, отнесенных к компетенции федерального законодательства. Хотя это судебное решение теоретически не требовало дополнительных мер, обеспечивающих его исполнение, президентские указы были официально отменены другим президентским указом лишь в 2000 г.

Если результаты приватизации каких-либо предприятий, входящих в группу компаний, будут оспорены как неправомерные, и ОАО «Система-Галс» не сможет доказать необоснованность таких претензий, ОАО «Система-Галс» рискует потерять доли участия в таких компаниях или их активы, что может существенным неблагоприятным образом отразиться на результатах деятельности ОАО «Система-Галс».

4.3.5. Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Система-Галс»

ОАО «Система-Галс» не участвует в существенных судебных процессах, результаты которых могут повлечь негативные последствия для существования ОАО «Система-Галс».

4.3.5.1. Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Система-Галс» по долгам третьих лиц, в том числе, дочерних обществ ОАО «Система-Галс» выступает в качестве поручителя по обязательствам дочерних обществ.

Устойчивое финансовое состояние заемщиков позволяет минимизировать вероятность неисполнения ими своих обязательств, а также вероятность возможной ответственности ОАО «Система-Галс» по указанным обязательствам.

5. Состав Совета директоров ОАО «Система-Галс», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки Члены Совета директоров ОАО «Система-Галс» избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом ОАО «Система-Галс» количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

5.1. Состав Совета директоров, действовавшего в течение 2010 года, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

Андрей Сергеевич Пучков (Председатель);

Алена Викторовна Дерябина;

Сергей Алексеевич Дроздов;

Феликс Владимирович Евтушенков;

Павел Николаевич Косов;

Андрей Андреевич Нестеренко;

Евгений Анатольевич Плаксенков.

Изменений в составе Совета директоров в течение 2010 года не было.

5.2. Сведения о членах Совета директоров Общества Краткие биографические данные членов Совета директоров

–  –  –

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки Указанных сделок в 2010 году не было.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки Согласно Уставу ОАО «Система-Галс» единоличный исполнительный орган Общества – Президент. Решение об избрании Президента Общества, досрочном прекращении его полномочий принимается Советом директоров ОАО «Система-Галс».

Правление ОАО «Система-Галс» является коллегиальным исполнительным органом управления Обществом, руководит деятельностью Компании в пределах своей компетенции, определенной Уставом Компании, а также обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров.

Функции Председателя Правления осуществляет Президент ОАО «Система-Галс».

По состоянию на 31 декабря 2010 г. количественный состав Правления Компании составлял 5 членов.

Краткие биографические данные

–  –  –

Доля участия Президента, членов Правления в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

Долей в уставном капитале Общества не имеют.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенные Президентом и/или членами Правления, с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки Указанных сделок в 2010 году не было.

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

7.1. Критерий определения размера вознаграждения (компенсации расходов) Президента Общества Общество выплачивает Президенту заработную плату и иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

Президенту могут производиться другие выплаты и иные вознаграждения в размере и порядке, который предусмотрен внутренними документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества Размер оплаты труда Президента ОАО «Система-Галс», в том числе компенсации Президенту за досрочное прекращение его полномочий по инициативе Совета директоров Общества, определяется в трудовом договоре. Согласно п. 18.2.9 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение условий договора с Президентом Общества, в том числе об установлении размера его вознаграждения.

7.2. Критерий определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Правления Общества Согласно п. 18.2.10 Устава общества к компетенции Совета директоров Общества относится установление основных условий договоров, заключаемых с членами Правления.

С членами Правления заключены трудовые договоры.

За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, в соответствии с решением Совета директоров Общества члену Правления устанавливается ежемесячный должностной оклад.

Общество может выплачивать члену Правления компенсационные и стимулирующие выплаты по решению Совета директоров Общества.

7.3. Критерий определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций до 29.06.2010 определялся в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Система-Галс», утвержденным общим собранием акционеров 25 июня 2007 г.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в 2010 году было утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СистемаГалс», в новой редакции (Протокол №21 от 29.06.2010).

7.4. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) исполнительных органов и членов Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) исполнительных органов Общества за 2010 год - 41 904 291 рублей.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества за 2010 год - 407 294 рубля.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества В 2010 г. Общество не объявляло (не начисляло) дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Система-Галс», состоявшееся 29 июня 2010 г. приняло решение дивиденды по итогам работы за 2009 г. по акциям Общества не выплачивать.

Решение о выплате дивидендов за 2010 г. будет принято акционерами на годовом Общем собрании в 2011 году.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

–  –  –

Устав Общества не содержит положений, распространяющих порядок одобрения крупных сделок на иные сделки, совершаемые Обществом.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении Перечень совершенных в 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в Приложении №1.

11. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

–  –  –

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность




Похожие работы:

«© 1991 r. Л.Е. ДУШАЦКИЙ МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА ДУШАЦКИЙ Леонид Ефимович — научный сотрудник Института социологии АН СССР. В нашем журнале...»

«1 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1. Пояснительная записка Миссия школы – создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей; утверждение в ней приорите...»

«СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "/0 *-/z^gcf г-^ 2 О/У г. № ОМs/4'//s(-f'# ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "Проверка исполнения соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по достижению целевых показателей (...»

«Дополнительная информация для тех, кто путешествует c компанией Princess, на примере лайнеров Caribbean\Crown\Emerald\Ruby Princess 5* Факты о лайнерах Caribbean Princess Crown Princess Emerald Princess Ruby Princess 3114 человек 3114 человек 3114 человек 3070 человек Количество пассажиров 113 000 тонн 116 000 тонн...»

«Аккаева Халимат Алиевна, Эндреев Марат Магазалиевич КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И УЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН Статья раскрыв ает методологические основ ы криминалистических теорий, лежащих в основ е станов ления и функциониров ания информационно-по...»

«"Неоконченный" потому, что старался поспеть ко дню рождения, но не вышло. В любом случае, с днем рождения! Будь здоров, счастлив и весел! Твой старый товарищ П. К. Автор текста: Петр Крауз Иллюстратор: он же Дизайн и верстка: он же Хомчур Бражник и компани...»

«Все оригинальные аксессуары к вашей технике на одной странице ЖК-монитор серии VG245 Руководство пользователя Первое издание V1 Апрель 2016 Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены. Ни од...»

«Соглашение о порядке таможенного оформления транзитных грузов г. Алма-Ата, 2 апреля 1992 г. Исходя из статьи 10 Соглашения о порядке транзита, таможенные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,...»

«Т. В. ВАЩАЛОВА СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ АВАРИЙНОСТИ; ОПЫТ АНАЛИЗА СТАТИСТИКИ ВАЩАЛОВА Татьяна Владимировна кандидат географических наук, сотрудник географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Социологическое изучение влияния социальных процесс...»









 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.